Легализация денежных средств уголовная ответственность
Подборка наиболее важных документов по запросу Легализация денежных средств уголовная ответственность (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Уголовно-правовые меры противодействия легализации преступных доходов: европейские национальные практики
(Кули-Заде Т.А.)
("Российская юстиция", 2019, N 10)Ключевые слова: уголовное право, легализация (отмывание) преступных доходов, уголовная ответственность, противодействие, преступление, наказание, конфискация, юридическое лицо, уголовное право Франции, уголовное право Италии, уголовное право ФРГ.
(Кули-Заде Т.А.)
("Российская юстиция", 2019, N 10)Ключевые слова: уголовное право, легализация (отмывание) преступных доходов, уголовная ответственность, противодействие, преступление, наказание, конфискация, юридическое лицо, уголовное право Франции, уголовное право Италии, уголовное право ФРГ.
Статья: Австрийское законодательство об уголовной ответственности юридических лиц
(Федоров А.В.)
("Российский следователь", 2020, N 2)<30> См., напр.: Филатова М.А. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, по законодательству России и Австрии: Монография. М., 2015. С. 142.
(Федоров А.В.)
("Российский следователь", 2020, N 2)<30> См., напр.: Филатова М.А. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, по законодательству России и Австрии: Монография. М., 2015. С. 142.
Нормативные акты
"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ
(ред. от 25.12.2023)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2023)Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
(ред. от 25.12.2023)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2023)Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32
(ред. от 26.02.2019)
"О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем"ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ред. от 26.02.2019)
"О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем"ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ