Запрос документов у ООО
Подборка наиболее важных документов по запросу Запрос документов у ООО (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Доказательства и доказывание в арбитражном суде: Споры, связанные с участием в юридическом лице: Участник (Акционер) хочет получить информацию (документы) от Общества
(КонсультантПлюс, 2024)1. Если информацию (документы) запрашивает Участник ООО - документами, из которых следует, что Участник обладал долей в уставном капитале Общества на момент запроса информации (документов) и не утратил ее на момент рассмотрения спора либо утратил, но информация (документы) нужна для определения действительной стоимости доли (п. 2 ст. 50 Закона об ООО, п. 6 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 N 144), например:
(КонсультантПлюс, 2024)1. Если информацию (документы) запрашивает Участник ООО - документами, из которых следует, что Участник обладал долей в уставном капитале Общества на момент запроса информации (документов) и не утратил ее на момент рассмотрения спора либо утратил, но информация (документы) нужна для определения действительной стоимости доли (п. 2 ст. 50 Закона об ООО, п. 6 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 N 144), например:
Подборка судебных решений за 2021 год: Статья 4 "Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма""Так, 30.04.2021 банк запросил у ООО "Вектор" документы, необходимые для исполнения требований Закона N 115-ФЗ, и одновременно уведомил, что в случае непредставления документов банком будет реализовано право на ограничение использования системы ДБО в части приема распоряжений о совершении операции, пояснив, что запрос банка клиенту о необходимости предоставления документов по основаниям, предусмотренным Законом N 115-ФЗ, является мерой по Закону N 115-ФЗ (статья 4 Закона N 115-ФЗ)."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Какие действия нужно совершить физлицу при покупке доли в уставном капитале ООО
(КонсультантПлюс, 2024)1. Копии каких документов можно запросить у продавца доли в уставном капитале ООО
(КонсультантПлюс, 2024)1. Копии каких документов можно запросить у продавца доли в уставном капитале ООО
Вопрос: Банк в связи с поступлением на счет ООО за короткий период времени денежных средств в крупном размере за оказанные услуги запросил документы о происхождении поступивших на счет средств. ООО представило документы не полностью, и банк отказал клиенту в открытии счета эскроу. Правомерны ли действия банка?
(Консультация эксперта, 2022)Вопрос: Банк по результатам внутреннего контроля (поступление на счет ООО за короткий период времени за оказанные юридические и консалтинговые услуги денежных средств в крупном размере, притом что заработная плата и налоги уплачивались в минимальном размере) пришел к выводу о сомнительности операций. Банком были запрошены документы, подтверждающие происхождение поступивших на счет денежных средств. ООО представило документы не полностью, в связи с чем банк не смог установить характер операций и приостановил ООО оказание услуг в рамках дистанционного банковского обслуживания, а впоследствии отказал ООО и в открытии счета эскроу. Правомерны ли действия банка?
(Консультация эксперта, 2022)Вопрос: Банк по результатам внутреннего контроля (поступление на счет ООО за короткий период времени за оказанные юридические и консалтинговые услуги денежных средств в крупном размере, притом что заработная плата и налоги уплачивались в минимальном размере) пришел к выводу о сомнительности операций. Банком были запрошены документы, подтверждающие происхождение поступивших на счет денежных средств. ООО представило документы не полностью, в связи с чем банк не смог установить характер операций и приостановил ООО оказание услуг в рамках дистанционного банковского обслуживания, а впоследствии отказал ООО и в открытии счета эскроу. Правомерны ли действия банка?
Нормативные акты
Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ
(ред. от 13.06.2023)
"Об обществах с ограниченной ответственностью"1) электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления участником общества требования размещена на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации;
(ред. от 13.06.2023)
"Об обществах с ограниченной ответственностью"1) электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления участником общества требования размещена на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации;