<Письмо> Банка России от 07.03.2006 N 12-1-5/530 "О направлении повторных сообщений в уполномоченный орган"
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА
И ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ
от 7 марта 2006 г. N 12-1-5/530
Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России рассмотрел письмо от 22.12.2005 N 171, направленное в адрес Росфинмониторинга, и сообщает следующее.
Согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон) организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (в том числе кредитные организации), обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, указанные в подпункте 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона.
Таким образом, в случае получения кредитной организацией Извещения в виде электронного сообщения (далее - ИЭС) уполномоченного органа о непринятии Отчета в виде электронного сообщения (далее - ОЭС) и направления повторного (откорректированного) ОЭС в уполномоченный орган позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, не соблюдаются сроки, установленные подпунктом 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона.
Департамента
М.Б.ПЕЛЕНИЦЫН
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей