Код вида операции 9002
Подборка наиболее важных документов по запросу Код вида операции 9002 (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: О вопросах, связанных с заполнением кредитными организациями отдельных показателей ФЭС в рамках ПОД/ФТ.
(Письмо Банка России от 16.04.2021 N 12-4-2/1856)Дата получения кредитной организацией (филиалом кредитной организации) сведений о получении либо расходовании некоммерческой организацией имущества (за исключением денежных средств) (коды вида операции 9001 <4>, 9002 <5>) отражается в показателе 9 "Дата выявления операции" таблицы 3.2 Правил.
(Письмо Банка России от 16.04.2021 N 12-4-2/1856)Дата получения кредитной организацией (филиалом кредитной организации) сведений о получении либо расходовании некоммерческой организацией имущества (за исключением денежных средств) (коды вида операции 9001 <4>, 9002 <5>) отражается в показателе 9 "Дата выявления операции" таблицы 3.2 Правил.
Вопрос: ...Должен ли банк направить в Росфинмониторинг сообщение с кодом вида операции 9002, если на счет клиента банка поступили денежные средства от НКО?
(Консультация эксперта, 2018)Вопрос: Должен ли банк направить в Росфинмониторинг сообщение с кодом вида операции 9002, если на счет клиента - арендодателя по договору аренды транспортного средства с правом его последующего выкупа от некоммерческой организации - сельскохозяйственного потребительского кооператива (арендатора) поступили денежные средства в размере 200 тыс. руб. с назначением платежа о выкупе указанного транспортного средства?
(Консультация эксперта, 2018)Вопрос: Должен ли банк направить в Росфинмониторинг сообщение с кодом вида операции 9002, если на счет клиента - арендодателя по договору аренды транспортного средства с правом его последующего выкупа от некоммерческой организации - сельскохозяйственного потребительского кооператива (арендатора) поступили денежные средства в размере 200 тыс. руб. с назначением платежа о выкупе указанного транспортного средства?