Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Приказ Росфинмониторинга от 08.05.2009 N 103 (ред. от 09.01.2014) "Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок"

Критерии и признаки необычных сделок

11 Общие критерии необычных сделок
12 Признаки необычных сделок с использованием бюджетных средств
13 Признаки необычных сделок, основанные на стране регистрации, места жительства или места нахождения клиента, его контрагента, представителя клиента, выгодоприобретателя и (или) его учредителя
14 Признаки необычных сделок при проведении операций с денежными средствами или иным имуществом в наличной форме и переводов денежных средств
15 Признаки необычных сделок при проведении операций по договорам займа
18 Признаки необычных сделок при проведении международных расчетов
19 Признаки необычных сделок при проведении операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами
22 Признаки необычных сделок, свидетельствующих о возможном финансировании терроризма
31 Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении страховой деятельности
32 Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности по управлению инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами
33 Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию
34 Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении лизинговой деятельности
35 Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении сделок с недвижимым имуществом
36 Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении деятельности по содержанию тотализаторов и букмекерских контор, а также организации и проведении лотерей, тотализаторов (взаимного пари) и иных основанных на риске играх, в том числе в электронной форме
37 Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении деятельности ломбарда
38 Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении скупки, купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
39 Признаки необычных сделок, выявляемые при оказании услуг почтовой связи
41 Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении деятельности оператора по приему платежей
42 Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении деятельности оператора связи, имеющего право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи
43 Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении финансирования под уступку денежного требования
44 Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении деятельности по выдаче потребительских кредитов
45 Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении микрофинансовой деятельности
46 Признаки необычных сделок, выявляемые при оказании нотариальных услуг

Приказ