КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Истекает срок, в течение которого кредитная организация должна представить в Банк России информацию об отдельных договорах, заключенных с иностранными банками и финансовыми организациями, которым кредитная организация вправе поручать проведение идентификации иностранного клиента (10.03.2024) <**>

Речь идет о договорах, содержащих условия о поручении на проведение идентификации, обновление информации и заключенных (в том числе впоследствии расторгнутых) в период с 21 июля 2023 года до 10 февраля 2024 года с иностранными банками или иными иностранными финансовыми организациями, которым кредитная организация вправе поручать проведение идентификации иностранного клиента, представителя иностранного клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также обновление информации об иностранных клиентах, о представителях иностранных клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах в соответствии с обновленным порядком составления и представления формы 0409602.

(Указание Банка России от 08.12.2023 N 6621-У)