Банком России даны пояснения по заполнению НФО документов в целях выполнения требований законодательства о ПОД/ФТ

Сообщается, в частности, что показатель "Код признака необычной операции" заполняется в соответствии с приложением 5 Форматов ФЭС (Форматы и структуры электронных документов, предусмотренные Указанием Банка России от 15.12.2014 N 3484-У), содержащим коды признака, указывающего на необычный характер сделки, аналогичные кодам, приведенным в Положении Банка России от 15.12.2014 N 445-П.

В случае если микрофинансовая организация выявила какую-либо операцию, не соответствующую ни одному из кодов признака, указывающего на необычный характер сделки, в соответствии с Положением N 445-П, но приняла решение об отнесении операции к категории подозрительных, то в графе "Код признака необычной операции" ФЭС указывается код 4599 "Иные признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем".