Росфинмониторинг предлагает частично упростить порядок идентификации клиентов - физических лиц, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства

Проектом предусматривается освободить организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, от обязанности проверять достоверность представленных иностранным клиентом сведений о миграционной карте и документе, подтверждающем его право на пребывание (проживание) в РФ.

При этом на указанные организации возлагается обязанность по запросу сведений ‎о документах, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства ‎на пребывание (проживание) ‎в РФ, в случае присвоения операциям принимаемых ‎на обслуживание или находящихся на обслуживании иностранных граждан или лиц без гражданства высокой степени (уровня) риска совершения таких операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма либо в случае получения запроса Росфинмониторинга.

Полученные организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, сведения о документах, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, подлежат документальному фиксированию. Непредоставление указанных сведений может стать основанием для отказа от совершения операции по распоряжению клиента.