Банк России напомнил о сроках представления документов для оценки финансового положения лиц, имеющих право распоряжаться более 10 процентов акций НФО

В соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 N 281-ФЗ, вступившим в силу с 28 января 2018 года, лицом, имеющим право распоряжаться более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации, не может являться лицо, не соответствующее требованиям к финансовому положению, устанавливаемым Банком России.

После вступления в силу этого Закона финансовое положение юридических лиц, имеющих право распоряжаться более 10 процентами акций (долей) НФО, должно соответствовать требованиям, установленным пунктом 10.2 Положения Банка России от 28.12.2017 N 626-П.

Юридические лица, имеющие право распоряжаться более 10 процентами акций (долей) НФО, должны представить в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России документы, предусмотренные пунктом 10.3 Положения Банка России N 626-П, для оценки их финансового положения за 2018 год и в дальнейшем представлять такие документы на ежегодной основе.

Для оценки соответствия финансового положения физического лица, имеющего право распоряжаться более 10 процентами акций (долей) НФО, такое лицо должно ежегодно не позднее 30 января представлять в указанный Департамент составленное им самостоятельно подтверждение отсутствия в отношении него производства по делу о банкротстве или факта признания его банкротом в порядке, установленном Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" или личным законом иностранного физического лица.