Определены особенности применения Банком России в период с 30 марта по 30 сентября 2020 года мер реагирования к кредитным организациям за нарушения антиотмывочного закона

Определено, что Банк России применяет меры в соответствии со статьей 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" в случаях нарушения кредитными организациями требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и (или) требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с ним, с учетом позиции Банка России, изложенной в отдельных информационных письмах Банка России по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.