Правовые ресурсы

  • Главная
  • Правовые ресурсы
  • "Горячие" документы
  • <Информация> Росфинмониторинга "Об исполнении отдельными юридическими лицами в период с 30 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года обязанностей по информированию Росфинмониторинга о фактах открытия, закрытия, изменения реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключения, расторжения договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесения в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг"

Росфинмониторинг предупреждает об административной ответственности за непредставление в уполномоченный орган информации об открытии счета в иностранном банке

<Информация> Росфинмониторинга "Об исполнении отдельными юридическими лицами в период с 30 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года обязанностей по информированию Росфинмониторинга о фактах открытия, закрытия, изменения реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключения, расторжения договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесения в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг"

Во избежание совершения административного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 15.39 КоАП РФ, сообщается, что указанные в ней юридические лица не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем совершения соответствующих юридически значимых действий, формируют и направляют в Росфинмониторинг сообщение в электронной форме.

В условиях пандемии необходимо сохранять бдительность и продолжать обмен информации между подразделением финансовой разведки и частным сектором для определения приоритетов и устранения рисков отмывания преступных доходов.

Дата публикации на сайте: 14.04.2020
Перейти в текст документа

Больше документов и разъяснений по антикризисным мерам — в системе КонсультантПлюс.

Зарегистрируйся и получи пробный доступ