Банк России рассмотрел вопросы применения закона о ПОД/ФТ
В частности, отмечается, что предоставление клиентом в целях подтверждения и обоснования планируемых им к получению в соответствии с пунктом 2.4 статьи 6 данного федерального закона наличных денежных средств, внесенных им на свой счет до включения в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, пояснений о том, что такие денежные средства являются пенсией/ заработной платой/ стипендией и т.п., которые им ранее были получены в наличной форме в иной кредитной организации и подтверждение данной информации выпиской по счету в иной кредитной организации, являются достаточным подтверждением источников происхождения денежных средств.
Больше документов и разъяснений по антикризисным мерам — в системе КонсультантПлюс.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2025
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2025 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей