Скорректированы требования к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента

Ранее проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента могло быть поручено кредитной организации, имеющей лицензию, предоставляющую право осуществлять банковские операции по привлечению во вклады денежных средств физических лиц в рублях или по осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов.

Теперь для проведения идентификации или упрощенной идентификации клиента кредитная организация должна иметь лицензию, предоставляющую право осуществлять одну из следующих операций:

открытие и ведение банковских счетов физических и (или) юридических лиц;

привлечение денежных средств физических и (или) юридических лиц во вклады;

осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.