Анкета клиента физического лица
Подборка наиболее важных документов по запросу Анкета клиента физического лица (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по судебной практике. Банковский вкладПри этом, из представленных в суд анкет клиентов физического лица Л.Е.В. и ИП С.Е.И., следует, что данные лица работают по одному и тому же адресу.
Статья: Банки усиливают контроль за операциями физлиц
(Манкина О.С.)
("Строительство: бухгалтерский учет и налогообложение", 2021, N 11)Определяя источники происхождения денежных средств, банки должны учитывать информацию о статусе клиента как самозанятого. Эти сведения следует фиксировать в анкете (досье) такого клиента, чтобы обеспечить возможность учета статуса физлица всеми заинтересованными подразделениями банка (включая филиалы).
(Манкина О.С.)
("Строительство: бухгалтерский учет и налогообложение", 2021, N 11)Определяя источники происхождения денежных средств, банки должны учитывать информацию о статусе клиента как самозанятого. Эти сведения следует фиксировать в анкете (досье) такого клиента, чтобы обеспечить возможность учета статуса физлица всеми заинтересованными подразделениями банка (включая филиалы).
Нормативные акты
"Типовые правила внутреннего контроля кредитной организации"
(утв. АРБ)
(ред. от 13.03.2013)5.12. Ведение Анкет (досье) Клиентов на бумажном носителе
(утв. АРБ)
(ред. от 13.03.2013)5.12. Ведение Анкет (досье) Клиентов на бумажном носителе