Истребование документации у номинального руководителя
Подборка наиболее важных документов по запросу Истребование документации у номинального руководителя (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.11.2021 N 17АП-13283/2021(1)-АК по делу N А60-53999/2020
Требование: Об отмене определения об отказе в удовлетворении заявления конкурсного управляющего должника об истребовании сведений, документов, имущества и иных товарно-материальных ценностей.
Решение: Определение оставлено без изменения.Само по себе вынесение судебного акта об отказе в истребовании документации не означает невозможности привлечения номинального руководителя к субсидиарной ответственности по соответствующим основаниям (в том числе связанным с неисполнением им обязанности по надлежащему хранению документации должника).
Требование: Об отмене определения об отказе в удовлетворении заявления конкурсного управляющего должника об истребовании сведений, документов, имущества и иных товарно-материальных ценностей.
Решение: Определение оставлено без изменения.Само по себе вынесение судебного акта об отказе в истребовании документации не означает невозможности привлечения номинального руководителя к субсидиарной ответственности по соответствующим основаниям (в том числе связанным с неисполнением им обязанности по надлежащему хранению документации должника).
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.09.2021 N 17АП-10959/2021-АК по делу N А60-47567/2020
Требование: Об отмене определения об обязании должника передать конкурсному управляющему документы и сведения.
Решение: Определение оставлено без изменения.Суд первой инстанции, правильно оценив указания конкурсного управляющего, касающиеся признаков номинальности Гнибедова Д.И., который стал руководителем должника за 1 месяц до принятия заявления о банкротстве, а также отсутствие в деле доказательств передачи документов, имущества и материальных ценностей от Буйневича А.И. Гнибедову Д.И., который с большой степенью вероятности может являться номинальным руководителем, обоснованно посчитал доказанным наличие оснований для истребования документов, в том числе у Буйневича А.И.
Требование: Об отмене определения об обязании должника передать конкурсному управляющему документы и сведения.
Решение: Определение оставлено без изменения.Суд первой инстанции, правильно оценив указания конкурсного управляющего, касающиеся признаков номинальности Гнибедова Д.И., который стал руководителем должника за 1 месяц до принятия заявления о банкротстве, а также отсутствие в деле доказательств передачи документов, имущества и материальных ценностей от Буйневича А.И. Гнибедову Д.И., который с большой степенью вероятности может являться номинальным руководителем, обоснованно посчитал доказанным наличие оснований для истребования документов, в том числе у Буйневича А.И.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Субсидиарная ответственность номинальных директоров: анализ практики арбитражных судов
(Морхат П.М.)
("Судья", 2019, N 3)В другом судебном деле, где речь также шла о привлечении к субсидиарной ответственности фактического директора и сменившего его на посту номинального директора, арбитражные суды пришли к иным выводам. Контролирующие лица здесь тоже не передали документацию должника конкурсному управляющему. При этом фактический директор утверждал, что в рамках данного дела о банкротстве суд уже привлекал его к субсидиарной ответственности за непредставление документации конкурсному управляющему, а двойная ответственность за одно и то же правонарушение недопустима. Кроме того, он заявил, что номинальный директор как добросовестный и разумный руководитель должен был принять меры по истребованию документации от предыдущего руководителя и осуществить действия, связанные с восстановлением первичной учетной документации, а ввиду неисполнения этой обязанности также подлежит привлечению к субсидиарной ответственности.
(Морхат П.М.)
("Судья", 2019, N 3)В другом судебном деле, где речь также шла о привлечении к субсидиарной ответственности фактического директора и сменившего его на посту номинального директора, арбитражные суды пришли к иным выводам. Контролирующие лица здесь тоже не передали документацию должника конкурсному управляющему. При этом фактический директор утверждал, что в рамках данного дела о банкротстве суд уже привлекал его к субсидиарной ответственности за непредставление документации конкурсному управляющему, а двойная ответственность за одно и то же правонарушение недопустима. Кроме того, он заявил, что номинальный директор как добросовестный и разумный руководитель должен был принять меры по истребованию документации от предыдущего руководителя и осуществить действия, связанные с восстановлением первичной учетной документации, а ввиду неисполнения этой обязанности также подлежит привлечению к субсидиарной ответственности.
Статья: Банкротство: тенденции и актуальная судебная практика
(Кудинова М.С.)
("Арбитражные споры", 2022, N 2)Мнение судов первой и апелляционной инстанций. Суды пришли к выводу, что руководители не передали конкурсному управляющему документы общества, вследствие чего не сформирована конкурсная масса и не удовлетворены требования кредиторов. Последний руководитель не был номинальным, однако не представил имеющиеся документы управляющему и не истребовал недостающие документы у первого директора. Соответственно, нет оснований для снижения размера ответственности второго руководителя.
(Кудинова М.С.)
("Арбитражные споры", 2022, N 2)Мнение судов первой и апелляционной инстанций. Суды пришли к выводу, что руководители не передали конкурсному управляющему документы общества, вследствие чего не сформирована конкурсная масса и не удовлетворены требования кредиторов. Последний руководитель не был номинальным, однако не представил имеющиеся документы управляющему и не истребовал недостающие документы у первого директора. Соответственно, нет оснований для снижения размера ответственности второго руководителя.
Нормативные акты
Обзор: "Топ-4 "поворотных" дел арбитражных судов округов за декабрь 2021 года"
(КонсультантПлюс, 2022)- Второй руководитель не был номинальным, однако не представил документы, которые приняты в период его руководства. К тому же он не истребовал остальные документы у первого директора.
(КонсультантПлюс, 2022)- Второй руководитель не был номинальным, однако не представил документы, которые приняты в период его руководства. К тому же он не истребовал остальные документы у первого директора.