Код обязательного контроля 9002
Подборка наиболее важных документов по запросу Код обязательного контроля 9002 (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Законодательство Российской Федерации о противодействии легализации незаконных доходов и операций некоммерческих организаций: проблемы толкования и применения
(Кукушкин В.М.)
("Финансовое право", 2020, N 2)Расхождение в толковании этой нормы может повлечь ответственность, включая отзыв лицензии. Вполне вероятно, что в целом ряде случаев банки не считали необходимым рассматривать расходные операции различных некоммерческих организаций в качестве подлежащих обязательному контролю, если не было финансирования от иностранных субъектов. Возможно, и в деле, рассмотренном Девятым арбитражным апелляционным судом <15>, выявление 608 операций, информация по которым не была сообщена по коду 9002, также связано с этой же проблемой.
(Кукушкин В.М.)
("Финансовое право", 2020, N 2)Расхождение в толковании этой нормы может повлечь ответственность, включая отзыв лицензии. Вполне вероятно, что в целом ряде случаев банки не считали необходимым рассматривать расходные операции различных некоммерческих организаций в качестве подлежащих обязательному контролю, если не было финансирования от иностранных субъектов. Возможно, и в деле, рассмотренном Девятым арбитражным апелляционным судом <15>, выявление 608 операций, информация по которым не была сообщена по коду 9002, также связано с этой же проблемой.
Вопрос: Правомерно ли считать, что к операциям по получению имущества некоммерческих организаций на сумму, равную или превышающую 100 000 руб., подлежащим обязательному контролю по коду 9001/9002, относятся зачисление/списание драгоценных металлов и зачисление/списание ценных бумаг по счетам депо?
("Официальный сайт Банка России", 2021)"Официальный сайт Банка России www.cbr.ru", 2021
("Официальный сайт Банка России", 2021)"Официальный сайт Банка России www.cbr.ru", 2021