Квалификационные требования к ответственному сотруднику
Подборка наиболее важных документов по запросу Квалификационные требования к ответственному сотруднику (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2023 год: Статья 12.1 "Дисциплинарная ответственность судей" Закона РФ "О статусе судей в Российской Федерации""Принимая во внимание истечение срока давности привлечения к дисциплинарной ответственности, предусмотренного пунктом 6 статьи 12.1 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации", ККС Республики Башкортостан исключила возможность привлечения Багаутдинова М.А. к дисциплинарной ответственности по эпизодам, связанным с рассмотрением им судебных дел и материалов с участием инженера суда Г., ее матери Г. (уборщика служебных помещений суда) и отца Г. (водителя суда), наличием признаков возможного конфликта интересов, когда судья Багаутдинов М.А., занимая должность председателя Бижбулякского межрайонного суда, обладая организационно-распорядительными полномочиями, оказывал Г., состоящей с ним в отношениях, выходящих за рамки служебных, определенное содействие в профессиональной сфере, дважды приняв ее на должность инженера суда при очевидном несоответствии квалификационным требованиям, предъявляемым к указанной должности (отсутствие профильного технического образования), проигнорировав позицию сотрудника суда, ответственного за кадровую работу."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: В каких случаях отказ в приеме на работу правомерен
(КонсультантПлюс, 2024)Напомним, что должностная инструкция определяет обязанности и пределы ответственности работника, а также содержит квалификационные требования к должности. Поскольку Трудовой кодекс РФ не регулирует вопросы ведения такой инструкции, работодатель сам определяет порядок ее оформления (Письма Роструда от 31.10.2007 N 4412-6, от 27.05.2022 N ПГ/13204-6-1, Минтруда России от 25.04.2022 N 14-2/ООГ-2707). При этом, по мнению Государственной инспекции труда г. Москвы, должностная инструкция является необязательным документом (Письмо от 22.05.2020 N 77/10-18732-ОБ/18-1299).
(КонсультантПлюс, 2024)Напомним, что должностная инструкция определяет обязанности и пределы ответственности работника, а также содержит квалификационные требования к должности. Поскольку Трудовой кодекс РФ не регулирует вопросы ведения такой инструкции, работодатель сам определяет порядок ее оформления (Письма Роструда от 31.10.2007 N 4412-6, от 27.05.2022 N ПГ/13204-6-1, Минтруда России от 25.04.2022 N 14-2/ООГ-2707). При этом, по мнению Государственной инспекции труда г. Москвы, должностная инструкция является необязательным документом (Письмо от 22.05.2020 N 77/10-18732-ОБ/18-1299).
Нормативные акты
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
(ред. от 08.08.2024)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024)Квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, целевых правил внутреннего контроля, а также требования к подготовке и обучению кадров определяются в соответствии с порядком, устанавливаемым Правительством Российской Федерации, для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в статье 5 настоящего Федерального закона, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, - Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом. Квалификационные требования к специальным должностным лицам не могут содержать ограничения по замещению данных должностей для лиц, привлекавшихся к административной ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, не предусматривающие дисквалификацию таких лиц. Требования к идентификации могут различаться в зависимости от степени (уровня) риска совершения клиентом подозрительных операций.
(ред. от 08.08.2024)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024)Квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, целевых правил внутреннего контроля, а также требования к подготовке и обучению кадров определяются в соответствии с порядком, устанавливаемым Правительством Российской Федерации, для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в статье 5 настоящего Федерального закона, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, - Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом. Квалификационные требования к специальным должностным лицам не могут содержать ограничения по замещению данных должностей для лиц, привлекавшихся к административной ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, не предусматривающие дисквалификацию таких лиц. Требования к идентификации могут различаться в зависимости от степени (уровня) риска совершения клиентом подозрительных операций.