Нарушения подфт
Подборка наиболее важных документов по запросу Нарушения подфт (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Перспективы и риски арбитражного спора: Банковский счет: Клиент хочет признать незаконным одностороннее расторжение Банком договора банковского счета
(КонсультантПлюс, 2024)Банком доказана обоснованность расторжения договора, так как банковские операции Клиента носили подозрительный характер и имели признаки нарушений, предусмотренных Законом о ПОД/ФТ
(КонсультантПлюс, 2024)Банком доказана обоснованность расторжения договора, так как банковские операции Клиента носили подозрительный характер и имели признаки нарушений, предусмотренных Законом о ПОД/ФТ
Перспективы и риски спора в суде общей юрисдикции: Банковский счет: Клиент хочет признать незаконной блокировку счета, произведенную Банком на основании Закона о ПОД/ФТ
(КонсультантПлюс, 2024)факт предоставления Банку необходимых документов, подтверждающих легитимность операций по счету (распиской в получении и т.п.), либо нарушения Банком Закона о ПОД/ФТ (указанием на отсутствие запроса Банка о необходимости предоставить документы по спорным операциям и т.п.)
(КонсультантПлюс, 2024)факт предоставления Банку необходимых документов, подтверждающих легитимность операций по счету (распиской в получении и т.п.), либо нарушения Банком Закона о ПОД/ФТ (указанием на отсутствие запроса Банка о необходимости предоставить документы по спорным операциям и т.п.)
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Нормативные акты
Приказ Росфинмониторинга от 19.07.2011 N 250
"Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.09.2011 N 21883)Тема 7. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ
"Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.09.2011 N 21883)Тема 7. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ