Применение 115 ФЗ
Подборка наиболее важных документов по запросу Применение 115 ФЗ (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2022 год: Статья 6 "Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю" Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма""Однако, в соответствии с письмом Банка России от 11.04.2006 N 12-1-3/804 "О применении Федерального закона N 115-ФЗ, исходя из буквального толкования нормы пп. 4 п. 1 ст. 6 указанного Федерального закона, операция по предоставлению физическим лицом беспроцентного займа юридическому лицу не относится к категории операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом."
Подборка судебных решений за 2022 год: Статья 7 "Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом" Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма""Довод Банка о том, что у него не возникает гражданско-правовой ответственности в связи с применением к клиентам положений Закона N 115-ФЗ со ссылкой на пункт 12 статьи 7 вышеуказанного закона, судом не принят, поскольку такая ответственность не возникает только в том случае, когда нормы Закона N 115-ФЗ применены Банком правомерно. Однако в рассматриваемом случае действия Банка в рамках Закона N 115-ФЗ были признаны судом незаконными."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: Правомерно ли банк не списал средства со счета ООО в пользу ИП по заявлению об исполнении судебного приказа, ссылаясь на то, что получена информация об отнесении ООО к группе высокой степени риска совершения подозрительных операций, в связи с чем банком применены меры в соответствии с п. 5 ст. 7.7 Закона N 115-ФЗ?
(Консультация эксперта, 2024)Вопрос: В банк от ИП поступило заявление об исполнении судебного приказа, согласно которому решением арбитражного суда в пользу ИП присуждена к взысканию с ООО задолженность по договору об оказании консультационных услуг. Банк не произвел списание денежных средств с расчетного счета ООО, ссылаясь на то, что от Банка России получена информация об отнесении ООО к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, в связи с чем банком применены меры в отношении общества в соответствии с п. 5 ст. 7.7 Закона N 115-ФЗ, сформировано инкассовое поручение и помещено в картотеку документов, ожидающих оплату с одновременным приостановлением по взысканию. Правомерны ли действия банка?
(Консультация эксперта, 2024)Вопрос: В банк от ИП поступило заявление об исполнении судебного приказа, согласно которому решением арбитражного суда в пользу ИП присуждена к взысканию с ООО задолженность по договору об оказании консультационных услуг. Банк не произвел списание денежных средств с расчетного счета ООО, ссылаясь на то, что от Банка России получена информация об отнесении ООО к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, в связи с чем банком применены меры в отношении общества в соответствии с п. 5 ст. 7.7 Закона N 115-ФЗ, сформировано инкассовое поручение и помещено в картотеку документов, ожидающих оплату с одновременным приостановлением по взысканию. Правомерны ли действия банка?
Статья: Экономические меры противодействия легализации: анализ судебной практики
(Ефремов В.В., Завьялов С.О.)
("Вестник экономического правосудия Российской Федерации", 2020, N 12)2.1. Меры, применяемые банками в рамках ПОД/ФТ
(Ефремов В.В., Завьялов С.О.)
("Вестник экономического правосудия Российской Федерации", 2020, N 12)2.1. Меры, применяемые банками в рамках ПОД/ФТ
Нормативные акты
<Информация> Банка России
"Разъяснения по вопросам применения Федерального закона N 115-ФЗ в редакции Федерального закона N 423-ФЗ"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
"Разъяснения по вопросам применения Федерального закона N 115-ФЗ в редакции Федерального закона N 423-ФЗ"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ