Специалист по финансовому мониторингу
Подборка наиболее важных документов по запросу Специалист по финансовому мониторингу (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Правовые коллизии механизмов реализации мер бюджетного принуждения в условиях финансовой нестабильности
(Лапина М.А., Завьялов М.М.)
("Финансовое право", 2022, N 6)Завьялов Михаил Михайлович, ведущий специалист-эксперт Юридического департамента Федеральной службы по финансовому мониторингу.
(Лапина М.А., Завьялов М.М.)
("Финансовое право", 2022, N 6)Завьялов Михаил Михайлович, ведущий специалист-эксперт Юридического департамента Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Статья: Финансовый мониторинг EPCM-контрактов крупнейших налогоплательщиков в нефтегазовой отрасли
(Завьялов М.М.)
("Финансовое право", 2022, N 4)Завьялов Михаил Михайлович, ведущий специалист-эксперт отдела информационно-правовой и судебной работы Юридического департамента Федеральной службы по финансовому мониторингу.
(Завьялов М.М.)
("Финансовое право", 2022, N 4)Завьялов Михаил Михайлович, ведущий специалист-эксперт отдела информационно-правовой и судебной работы Юридического департамента Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Нормативные акты
"Обзор судебной практики по делам о привлечении к административной ответственности, предусмотренной статьей 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.11.2016)Как усматривалось из материалов дела, А. с 22 марта 2001 г. состояла на государственной службе и занимала должность старшего государственного налогового инспектора отдела работы с налогоплательщиками ИФНС России, с которой 9 января 2013 г. была уволена. 10 января 2013 г. она была принята на иную должность государственной гражданской службы в другом регионе России - должность главного специалиста управления бюджетно-налоговой политики и мониторинга финансовой сферы министерства экономики одного из субъектов Российской Федерации, замещая ее до 12 августа 2013 г.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.11.2016)Как усматривалось из материалов дела, А. с 22 марта 2001 г. состояла на государственной службе и занимала должность старшего государственного налогового инспектора отдела работы с налогоплательщиками ИФНС России, с которой 9 января 2013 г. была уволена. 10 января 2013 г. она была принята на иную должность государственной гражданской службы в другом регионе России - должность главного специалиста управления бюджетно-налоговой политики и мониторинга финансовой сферы министерства экономики одного из субъектов Российской Федерации, замещая ее до 12 августа 2013 г.
Приказ Минтруда России от 24.07.2015 N 512н
"Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 17.08.2015 N 38561)Зарегистрировано в Минюсте России 17 августа 2015 г. N 38561
"Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 17.08.2015 N 38561)Зарегистрировано в Минюсте России 17 августа 2015 г. N 38561