Участник банковской группы
Подборка наиболее важных документов по запросу Участник банковской группы (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: Об отражении отчетных данных участников банковской группы и корректировок (их вычета) при заполнении головной кредитной организацией банковской группы форм 0409802 и 0409803.
(Письмо Банка России от 02.05.2024 N 815-P-2024/1)Вопрос: Банк просит дать разъяснения о порядке применения п. 3.9 Положения N 815-П <1> в части исключения из консолидированной отчетности перечисленных в нем показателей.
(Письмо Банка России от 02.05.2024 N 815-P-2024/1)Вопрос: Банк просит дать разъяснения о порядке применения п. 3.9 Положения N 815-П <1> в части исключения из консолидированной отчетности перечисленных в нем показателей.
Готовое решение: Как создать лизинговую компанию
(КонсультантПлюс, 2024)В лизинговой компании должен быть сотрудник, отвечающий за реализацию правил внутреннего контроля. Исключение есть для компаний, которые являются участником банковской группы или банковского холдинга и реализуют целевые правила внутреннего контроля. В этом случае один сотрудник может одновременно отвечать за реализацию как целевых правил, так и правил внутреннего контроля лизинговой компании (п. 2 ст. 7 Закона о противодействии легализации преступных доходов).
(КонсультантПлюс, 2024)В лизинговой компании должен быть сотрудник, отвечающий за реализацию правил внутреннего контроля. Исключение есть для компаний, которые являются участником банковской группы или банковского холдинга и реализуют целевые правила внутреннего контроля. В этом случае один сотрудник может одновременно отвечать за реализацию как целевых правил, так и правил внутреннего контроля лизинговой компании (п. 2 ст. 7 Закона о противодействии легализации преступных доходов).