Форматы ФЭС
Подборка наиболее важных документов по запросу Форматы ФЭС (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: Об отдельных вопросах и предложениях по применению законодательства в сфере ПОД/ФТ в связи с внедрением Платформы "Знай своего клиента".
(Письмо Банка России от 30.09.2022 N 12-4-2/8692)Планируется ли вносить соответствующие изменения в форматы ФЭС? Если нет, то каким образом следует сформировать сообщение на отказ в зачислении д/с на счет клиента от контрагента, который является лицом, совершающим операцию, но не является клиентом банка?
(Письмо Банка России от 30.09.2022 N 12-4-2/8692)Планируется ли вносить соответствующие изменения в форматы ФЭС? Если нет, то каким образом следует сформировать сообщение на отказ в зачислении д/с на счет клиента от контрагента, который является лицом, совершающим операцию, но не является клиентом банка?
Вопрос: О предложениях по переносу начала действия правил передачи сведений в рамках ПОД/ФТ/ФРОМУ и введении моратория на применение штрафных санкций за нарушение порядка и сроков представления отчетности.
(Письмо Банка России от 23.02.2022 N 019-12/1090)Также новая версия Правил должна ввести два новых формата ФЭС, содержащих следующие виды сведений и информации, представляемых кредитными организациями в Росфинмониторинг:
(Письмо Банка России от 23.02.2022 N 019-12/1090)Также новая версия Правил должна ввести два новых формата ФЭС, содержащих следующие виды сведений и информации, представляемых кредитными организациями в Росфинмониторинг:
Нормативные акты
Приказ Росфинмониторинга от 08.02.2022 N 18
(ред. от 19.01.2023)
"Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.02.2022 N 67436)7. Информация, указанная в пунктах 3 - 6 настоящих Особенностей, направляется в Росфинмониторинг в виде файла формата XML в кодировке UTF-8 <1> (далее - формализованное электронное сообщение, ФЭС).
(ред. от 19.01.2023)
"Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.02.2022 N 67436)7. Информация, указанная в пунктах 3 - 6 настоящих Особенностей, направляется в Росфинмониторинг в виде файла формата XML в кодировке UTF-8 <1> (далее - формализованное электронное сообщение, ФЭС).
Справочная информация: "Сроки хранения документов организаций"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)- формализованные электронные сообщения (ФЭС) и УКЭП для каждого ФЭС (файлы УКЭП), сформированные в предусмотренных форматах и структуре и направленные НФО (филиалом НФО) в уполномоченный орган в соответствии с требованиями Федерального закона N 115-ФЗ;
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)- формализованные электронные сообщения (ФЭС) и УКЭП для каждого ФЭС (файлы УКЭП), сформированные в предусмотренных форматах и структуре и направленные НФО (филиалом НФО) в уполномоченный орган в соответствии с требованиями Федерального закона N 115-ФЗ;