Идентификация бенефИЦИАРА
Подборка наиболее важных документов по запросу Идентификация бенефИЦИАРА (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: Об идентификации бенефициарных владельцев клиента, учредителем которого является эмитент ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, раскрывающий информацию в соответствии с законодательством.
(Письмо Банка России от 05.12.2023 N 12-4-2/8963)Вопрос: Ассоциация российских банков обращается к Вам в связи с запросами банков - членов АРБ, касающимися порядка идентификации бенефициарных владельцев организации - эмитента ценных бумаг, допущенных к организованным торгам.
(Письмо Банка России от 05.12.2023 N 12-4-2/8963)Вопрос: Ассоциация российских банков обращается к Вам в связи с запросами банков - членов АРБ, касающимися порядка идентификации бенефициарных владельцев организации - эмитента ценных бумаг, допущенных к организованным торгам.
Вопрос: Является ли бенефициар по выданной банком гарантии выгодоприобретателем в терминологии Закона N 115-ФЗ? Обязан ли банк при выдаче банковской гарантии принципалу провести идентификацию бенефициара по гарантии в качестве выгодоприобретателя, а в случае выплаты денежных средств бенефициару - в качестве клиента банка?
(Консультация эксперта, 2021)Вопрос: Банк предоставляет услуги по выдаче банковских гарантий.
(Консультация эксперта, 2021)Вопрос: Банк предоставляет услуги по выдаче банковских гарантий.
Нормативные акты
Справочная информация: "Формы федерального государственного статистического наблюдения"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Информация о лицах, которым страховым брокером поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Информация о лицах, которым страховым брокером поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах