Направления деятельности кредитной организации
Подборка наиболее важных документов по запросу Направления деятельности кредитной организации (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2021 год: Статья 3 "Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе" Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма""Разрешая спор, районный суд исходил из того, что ст. 3 Федерального закона N 115-ФЗ, Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" предусматривает различные направления деятельности кредитной организации, такие как внутренний контроль, замораживание (блокирование) безналичных денежных средств и другие, каждое из которых регулируется самостоятельно отдельными правовыми нормами Закона."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: О направлении деятельности, к которому относятся бизнес-процессы кредитной организации по кредитованию юрлиц и предоставлению банковских гарантий юрлицам.
(Письмо Банка России от 22.10.2021 N 716-P-2021/53)Вопрос: К какому направлению деятельности в соответствии с п. 3.9 Положения Банка России N 716-П "О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе" (далее - Положение N 716-П) следует относить бизнес-процессы кредитования юридических лиц и предоставления банковских гарантий юридическим лицам?
(Письмо Банка России от 22.10.2021 N 716-P-2021/53)Вопрос: К какому направлению деятельности в соответствии с п. 3.9 Положения Банка России N 716-П "О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе" (далее - Положение N 716-П) следует относить бизнес-процессы кредитования юридических лиц и предоставления банковских гарантий юридическим лицам?
Нормативные акты
Инструкция Банка России от 20.12.2016 N 176-И
(ред. от 26.04.2021)
"О порядке и случаях проведения уполномоченными представителями (служащими) Банка России осмотра предмета залога, принятого кредитной организацией в качестве обеспечения по ссуде, и (или) ознакомления с деятельностью заемщика кредитной организации и (или) залогодателя"
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.02.2017 N 45615)Глава 7. Оформление результатов проведения осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя) и направление их в кредитную организацию
(ред. от 26.04.2021)
"О порядке и случаях проведения уполномоченными представителями (служащими) Банка России осмотра предмета залога, принятого кредитной организацией в качестве обеспечения по ссуде, и (или) ознакомления с деятельностью заемщика кредитной организации и (или) залогодателя"
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.02.2017 N 45615)Глава 7. Оформление результатов проведения осмотра предмета залога и (или) ознакомления с деятельностью заемщика (залогодателя) и направление их в кредитную организацию