Обучение НФО
Подборка наиболее важных документов по запросу Обучение НФО (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
"Антикоррупционный комплаенс в Российской Федерации: междисциплинарные аспекты: Монография"
(Гармаев Ю.П., Иванов Э.А., Маркунцов С.А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2020)- информирование и обучение работников НФО в отношении регуляторного риска <228>, а также значения функции внутреннего контроля в НФО <229>.
(Гармаев Ю.П., Иванов Э.А., Маркунцов С.А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2020)- информирование и обучение работников НФО в отношении регуляторного риска <228>, а также значения функции внутреннего контроля в НФО <229>.
Вопрос: Каков порядок назначения должностного лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?
(Консультация эксперта, 2024)Постановление N 492 не распространяется на кредитные организации и некредитные финансовые организации, указанные в абз. 13 п. 2 ст. 7 Закона N 115-ФЗ (п. 5 Постановления N 492).
(Консультация эксперта, 2024)Постановление N 492 не распространяется на кредитные организации и некредитные финансовые организации, указанные в абз. 13 п. 2 ст. 7 Закона N 115-ФЗ (п. 5 Постановления N 492).
Нормативные акты
Указание Банка России от 06.07.2020 N 5496-У
"О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в сфере требований к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.09.2020 N 60160)Зарегистрировано в Минюсте России 30 сентября 2020 г. N 60160
"О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в сфере требований к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.09.2020 N 60160)Зарегистрировано в Минюсте России 30 сентября 2020 г. N 60160