Под фт банки
Подборка наиболее важных документов по запросу Под фт банки (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Перспективы и риски арбитражного спора: Банковский счет: Клиент хочет взыскать комиссию, списанную Банком при закрытии счета за непредставление запрашиваемых в рамках Закона о ПОД/ФТ документов
(КонсультантПлюс, 2024)Банком доказан факт наличия оснований для взыскания комиссии при закрытии банковского счета, а именно: банковские операции Клиента подпадают под критерии Закона о ПОД/ФТ. Запрашиваемые Банком документы Клиентом не представлены/представлены не в полном объеме
(КонсультантПлюс, 2024)Банком доказан факт наличия оснований для взыскания комиссии при закрытии банковского счета, а именно: банковские операции Клиента подпадают под критерии Закона о ПОД/ФТ. Запрашиваемые Банком документы Клиентом не представлены/представлены не в полном объеме
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: Об идентификации кредитной организацией - цессионарием физлица-заемщика по кредитному договору (договору займа), права требования по которому были ей уступлены, в целях ПОД/ФТ.
(Письмо Банка России от 04.12.2023 N 12-4-2/8875)Вопрос: Ассоциация российских банков обращается к Вам в связи с запросами банков - членов АРБ, касающимися порядка идентификации лица, являющегося должником по кредитному договору (договору займа), права требования по которому были уступлены кредитной организации.
(Письмо Банка России от 04.12.2023 N 12-4-2/8875)Вопрос: Ассоциация российских банков обращается к Вам в связи с запросами банков - членов АРБ, касающимися порядка идентификации лица, являющегося должником по кредитному договору (договору займа), права требования по которому были уступлены кредитной организации.
Нормативные акты
"Типовые правила внутреннего контроля кредитной организации"
(утв. АРБ)
(ред. от 13.03.2013)4.10. Порядок информирования сотрудниками Банка, в том числе Ответственным сотрудником, Руководителя Банка и Службы внутреннего контроля о ставших им известными фактах нарушения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, допущенных сотрудниками Банка
(утв. АРБ)
(ред. от 13.03.2013)4.10. Порядок информирования сотрудниками Банка, в том числе Ответственным сотрудником, Руководителя Банка и Службы внутреннего контроля о ставших им известными фактах нарушения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, допущенных сотрудниками Банка