Структура бик
Подборка наиболее важных документов по запросу Структура бик (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: О вопросах, связанных с заполнением кредитными организациями отдельных показателей ФЭС в рамках ПОД/ФТ.
(Письмо Банка России от 16.04.2021 N 12-4-2/1856)Дополнительно отмечаем, что порядком заполнения, указанным в графе "Структура показателя и дополнительная информация", прямо определено, что код "НБ" указывается в показателе 1 таблицы 2.13 Правил только в случае, если филиал кредитной организации не имеет БИК.
(Письмо Банка России от 16.04.2021 N 12-4-2/1856)Дополнительно отмечаем, что порядком заполнения, указанным в графе "Структура показателя и дополнительная информация", прямо определено, что код "НБ" указывается в показателе 1 таблицы 2.13 Правил только в случае, если филиал кредитной организации не имеет БИК.
Нормативные акты
Положение Банка России от 07.09.2007 N 311-П
(ред. от 12.07.2023)
"О порядке сообщения банком в электронном виде налоговому органу об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 08.10.2007 N 10265)2.1. В территориальном учреждении проводится процедура проверки подлинности и целостности каждого транспортного файла банка, позволяющая установить, что такой файл был направлен соответствующим банком и не был изменен в ходе передачи от банка до территориального учреждения (далее - процедура аутентификации), а также правильности формирования наименования электронного сообщения по следующим критериям: соответствие структуры наименования электронного сообщения и идентификатора электронного сообщения установленным форматам; соответствие значения знаков БИК банка (филиала) Справочнику банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России) (далее - Справочник БИК России); соответствие значения регистрационного номера банка Книге государственной регистрации кредитных организаций (далее - КГРКО); соответствие даты направления электронного сообщения текущей дате (далее - процедура проверки).
(ред. от 12.07.2023)
"О порядке сообщения банком в электронном виде налоговому органу об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 08.10.2007 N 10265)2.1. В территориальном учреждении проводится процедура проверки подлинности и целостности каждого транспортного файла банка, позволяющая установить, что такой файл был направлен соответствующим банком и не был изменен в ходе передачи от банка до территориального учреждения (далее - процедура аутентификации), а также правильности формирования наименования электронного сообщения по следующим критериям: соответствие структуры наименования электронного сообщения и идентификатора электронного сообщения установленным форматам; соответствие значения знаков БИК банка (филиала) Справочнику банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России) (далее - Справочник БИК России); соответствие значения регистрационного номера банка Книге государственной регистрации кредитных организаций (далее - КГРКО); соответствие даты направления электронного сообщения текущей дате (далее - процедура проверки).