Приложение N 3. Обязательные требования по содержанию заявления

Приложение 3

к Положению Банка России

от 24 апреля 1996 г. N 39

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ

ЗАЯВЛЕНИЯ

1. Фамилия, имя, отчество физического лица владельца счета (отправителя или получателя платежа), а также его представителя, если валютная операция осуществляется представителем физического лица.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 20.08.2002 N 1188-У)

2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или его представителя: вид документа (внутренний общегражданский паспорт или заменяющий его документ, общегражданский заграничный паспорт, паспорт моряка, удостоверение личности или военный билет для военнослужащих), серия, номер, кем и когда выдан.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 20.08.2002 N 1188-У)

3. ИНН физического лица - владельца счета.

4. Номер валютного счета физического лица в уполномоченном банке, через который осуществляется валютная операция.

(в ред. Указания ЦБ РФ от 20.08.2002 N 1188-У)

Если перевод осуществляется без открытия счета, в Заявлении указывается: "Перевод осуществляется без открытия счета".

5. Содержание валютной операции (дается ссылка на подпункт 1.1.11 или подпункт 1.1.25 пункта 1 настоящего Положения).

6. Наименование и цифровой код валюты платежа в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК 014-2000, утвержденным Постановлением Госстандарта России N 405-ст от 25 декабря 2000 г.

7. Сумма платежа.

8. Наименование и цифровой код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК 025-95, утвержденным Постановлением Госстандарта России от 27.12.95 N 641, места нахождения иностранного банка (его филиала), в котором открыт счет физического лица - резидента.