Информационное письмо Росфинмониторинга от 26.01.2011 N 9 "О применении пункта 5.3 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Приложение. Состав примерных сведений, включаемых в сообщение о препятствовании иностранным государством (территорией) реализации Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Приложение

СОСТАВ

ПРИМЕРНЫХ СВЕДЕНИЙ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СООБЩЕНИЕ

О ПРЕПЯТСТВОВАНИИ ИНОСТРАННЫМ ГОСУДАРСТВОМ (ТЕРРИТОРИЕЙ)

РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 07.08.2001 N 115-ФЗ

"О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,

ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

1. Сведения об организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, направившей сообщение:

1.1. наименование;

1.2. ОГРН, ИНН;

1.3. юридический адрес.

2. Сведения о филиале (представительстве, дочерней организации), расположенном на территории государства, препятствующем его реализации Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ.

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

1.1. наименование;

1.2. код иностранной организации (при наличии);

1.3. регистрационный номер в стране регистрации (при наличии).

3. Сведения о препятствовании реализации Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ:

3.1. наименование иностранного государства (территории);

3.2. требование Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ, реализации которого препятствует иностранное государство (территория);

3.3. форма препятствования (нормативный правовой акт иностранного государства, распоряжение государственного органа иностранного государства и др.).

4. Дата составления сообщения.

5. Печать организации.

6. Подпись руководителя организации (уполномоченного им должностного лица).

Информационное письмо