5.1. Нарушения в сфере деятельности Центрального банка Российской Федерации, его структурных подразделений и других банков и небанковских кредитных организаций, входящих в банковскую систему Российской Федерации

5.1.1

Открытие счетов бюджета в кредитных организациях при наличии на соответствующей территории учреждений Банка России, имеющих возможность обслуживать счета бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Пункты 2, 4 статьи 156 Бюджетного кодекса Российской Федерации

кол-во

5

5.1.2

Неисполнение банком или иной кредитной организацией поручения органа государственного внебюджетного фонда о зачислении во вклады граждан суммы государственных пенсий и (или) других выплат

Статья 215.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

кол-во

5

Часть 1 статьи 15.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях <4>

5.1.3

Неисполнение или несвоевременное исполнение банком или иной кредитной организацией платежных документов на перечисление средств, подлежащих зачислению на счета бюджетов, либо на перечисление средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Статья 31 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. N 395-I "О банках и банковской деятельности"

кол-во

5

Часть 1 статьи 15.15.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

5.1.4

Несоблюдение ограничений по осуществлению кредитной организацией производственной, торговой и (или) страховой деятельности

Статья 5 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. N 395-I "О банках и банковской деятельности"

кол-во

5

Часть 1 статьи 15.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях <4>

5.1.5

Нарушение кредитной организацией установленных Банком России нормативов и иных обязательных требований

Статьи 5, 6, 8 - 11, 11.2, 12, 13, 19, 20, 22 - 25, 28, 30, 31, 35, 36, 40 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. N 395-I "О банках и банковской деятельности"

Статьи 62, 74 Федерального закона от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"

кол-во

5

Части 2, 3 статьи 15.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях <4>

5.1.6

Ненадлежащее совершение банком операций по счету

Статья 856 Гражданского кодекса Российской Федерации

Статья 1 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. N 395-I "О банках и банковской деятельности"

кол-во

5

5.1.7

Несоблюдение банком обязанности заключения договора банковского счета

Статья 846 Гражданского кодекса Российской Федерации

кол-во

5

5.1.8

Несоблюдение банками обязанностей по исполнению поручений налогоплательщика, налогового органа или таможенного органа на перечисление налогов и сборов и решений о взыскании налогов и сборов

Статьи 60, 133, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

Части 1 - 3 статьи 159 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации"

кол-во

5

Статья 15.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях <4>

5.1.9

Нарушение банком порядка открытия счета налогоплательщику

Статья 132 Налогового кодекса Российской Федерации

кол-во

5

Статья 15.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях <4>

5.1.10

Неисполнение банком решения налогового органа о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента

Статья 134 Налогового кодекса Российской Федерации

кол-во

5

Статья 15.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях <4>

5.1.11

Неисполнение банком поручения налогового органа о перечислении налога, авансового платежа, сбора, пеней, штрафа

Статья 135 Налогового кодекса Российской Федерации

кол-во

5

5.1.12

Несоблюдение обязанностей банков, связанных с осуществлением налогового контроля

Статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации

кол-во

5

Статья 15.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях <4>

5.1.13

Нарушение порядка ведения бухгалтерского учета в Центральном банке Российской Федерации

Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в Центральном Банке (Банке России) от 1 января 2006 г. N 66-П

кол-во

5

5.1.14

Нарушение порядка ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации

Порядок ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, утвержденный Банком России Положением Банка России 16 июля 2012 г. N 385-П

кол-во

5

5.1.15

Нарушение порядка заключения договоров на выполнение комплекса работ и оказание услуг для Центрального банка Российской Федерации

Положение Банка России "О порядке выбора контрагентов при заключении договоров Центральным Банком Российской Федерации" от 25 марта 2008 г. N 317-П

кол-во

5

5.1.16

Нарушения валютного законодательства в части осуществления незаконных операций

Статья 25 Федерального закона от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"

кол-во

5

Статья 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях <4>