Положение Банка России от 02.03.2012 N 375-П (ред. от 07.11.2022) "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"...

Приложение

к Положению Банка России

от 2 марта 2012 года N 375-П

"О требованиях к правилам

внутреннего контроля кредитной

организации в целях

противодействия легализации

(отмыванию) доходов, полученных

преступным путем,

и финансированию терроризма"

ПРИЗНАКИ,

УКАЗЫВАЮЩИЕ НА НЕОБЫЧНЫЙ ХАРАКТЕР ОПЕРАЦИИ

(СДЕЛКИ) (КЛАССИФИКАТОР)

Список изменяющих документов

(в ред. Указаний Банка России от 20.10.2020 N 5599-У,

от 07.11.2022 N 6308-У)

Код группы признака

Код вида признака

Описание признака

(используемые в рамках настоящего Положения при характеристике клиента, а также при описании признаков, указывающих на необычный характер сделки, такие оценочные категории, как "систематичность", "значительность", "излишняя озабоченность клиента", "необоснованная поспешность", "неоправданные задержки", "небольшой период" и тому подобные, а также суммы операций в пределах, установленных настоящим приложением, определяются кредитной организацией в каждой конкретной ситуации самостоятельно исходя из масштаба и основных направлений ее деятельности, характера, масштаба и основных направлений деятельности ее клиентов, уровня рисков, связанных с клиентами и их операциями)

1

2

3
Глава 8. Заключительные положения 11. Общие признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма