Глава 7. Программа, определяющая порядок взаимодействия кредитной организации с лицами, которым поручено проведение идентификации (упрощенной идентификации)
(в ред. Указания Банка России от 28.07.2016 N 4087-У)
(см. текст в предыдущей редакции)
7.1. Кредитная организация должна разработать программу, определяющую порядок ее взаимодействия с лицами, которым в соответствии с Федеральным законом она поручила проведение идентификации (упрощенной идентификации).
(п. 7.1 в ред. Указания Банка России от 20.10.2020 N 5599-У)
(см. текст в предыдущей редакции)
7.2. В программу, определяющую порядок взаимодействия кредитной организации с лицами, которым поручено проведение идентификации (упрощенной идентификации), включаются:
(в ред. Указания Банка России от 28.07.2016 N 4087-У)
(см. текст в предыдущей редакции)
порядок заключения кредитной организацией договоров с лицами, которым поручено проведение идентификации (упрощенной идентификации), а также перечень должностных лиц кредитной организации, уполномоченных заключать такие договоры;
(в ред. Указания Банка России от 28.07.2016 N 4087-У)
(см. текст в предыдущей редакции)
процедура идентификации клиента или упрощенной идентификации клиента - физического лица, а также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца в соответствии с договорами между кредитной организацией и лицами, которым поручено проведение идентификации (упрощенной идентификации);
(в ред. Указаний Банка России от 31.01.2014 N 3186-У, от 28.07.2016 N 4087-У, от 07.11.2022 N 6308-У)
(см. текст в предыдущей редакции)
порядок передачи кредитной организации сведений, полученных при проведении идентификации (упрощенной идентификации), лицами, которым поручено проведение идентификации (упрощенной идентификации);
(в ред. Указания Банка России от 28.07.2016 N 4087-У)
(см. текст в предыдущей редакции)
порядок осуществления кредитной организацией контроля за соблюдением лицами, которым поручено проведение идентификации (упрощенной идентификации), требований по идентификации (упрощенной идентификации), включая порядок, сроки и полноту передачи кредитной организации полученных сведений, а также меры, принимаемые кредитной организацией по устранению выявленных нарушений;
(в ред. Указания Банка России от 28.07.2016 N 4087-У)
(см. текст в предыдущей редакции)
основания, порядок и сроки принятия кредитной организацией решения об одностороннем отказе от исполнения договора с лицами, которым поручено проведение идентификации (упрощенной идентификации), в случае несоблюдения ими требований по идентификации (упрощенной идентификации), включая порядок, сроки и полноту передачи кредитной организации полученных сведений, а также перечень должностных лиц кредитной организации, уполномоченных принимать такое решение;
(в ред. Указания Банка России от 28.07.2016 N 4087-У)
(см. текст в предыдущей редакции)
положения об ответственности лиц, которым кредитная организация поручила проведение идентификации (упрощенной идентификации), за несоблюдение ими требований по идентификации (упрощенной идентификации), включая порядок, сроки и полноту передачи кредитной организации полученных сведений;
(в ред. Указания Банка России от 28.07.2016 N 4087-У)
(см. текст в предыдущей редакции)
порядок взаимодействия кредитной организации с лицами, которым поручено проведение идентификации (упрощенной идентификации), по вопросам оказания им методологической помощи в целях выполнения требований по идентификации (упрощенной идентификации).
(в ред. Указания Банка России от 28.07.2016 N 4087-У)
(см. текст в предыдущей редакции)
Программа, определяющая порядок взаимодействия кредитной организации с лицами, которым поручено проведение идентификации (упрощенной идентификации), также должна содержать положения, устанавливающие порядок организации и осуществления поручения обновления информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах.
(в ред. Указания Банка России от 07.11.2022 N 6308-У)
(см. текст в предыдущей редакции)
В программу, определяющую порядок взаимодействия кредитной организации с лицами, которым поручено проведение идентификации (упрощенной идентификации), могут включаться иные положения по усмотрению кредитной организации.
(абзац введен Указанием Банка России от 07.11.2022 N 6308-У)
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2025
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2025 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей