Информационным сообщением Росфинмониторинга от 23.11.2012 доведен обновленный примерный образец правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 27.08.2012 "О размещении на официальном сайте Росфинмониторинга новой редакции примерного образца правил внутреннего контроля"
- Информационное сообщение
- Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Примерный образец)
- 1. Общие положения
- 2. Программа организации внутреннего контроля
- 3. Программа идентификации
- 4. Программа оценки риска
- 5. Программа выявления операций
- 6. Программа документального фиксирования информации
- 7. Программа по приостановлению операций (сделок)
- 8. Программа подготовки и обучения сотрудников организации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- 9. Программа проверки осуществления внутреннего контроля
- 10. Программа хранения информации
- 11. Функции, полномочия, обязанности, возлагаемые на специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления
- 12. Заключительные положения
- Приложение N 1. Сведения, устанавливаемые в целях идентификации физического лица и фиксируемые в анкете клиента
- Приложение N 2. Сведения, устанавливаемые в целях идентификации юридического лица и фиксируемые в анкете клиента
- Приложение N 3. Сведения, устанавливаемые в целях идентификации индивидуального предпринимателя и фиксируемые в анкете клиента
- Приложение N 4. Сведения, устанавливаемые в целях идентификации выгодоприобретателя - физического лица и фиксируемые в анкете клиента
- Приложение N 5. Сведения, устанавливаемые в целях идентификации выгодоприобретателя - юридического лица и фиксируемые в анкете клиента
- Приложение N 6
- Основные критерии выявления необычных сделок
- Основные признаки необычных сделок
- Основные критерии выявления и признаки необычных сделок, осуществление которых может быть направлено на финансирование терроризма
- Приложение N 7. Перечень признаков операций, видов и условий деятельности, имеющих повышенный риск совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей