Зарегистрировано в Минюсте России 26 сентября 2003 г. N 5118
Настоящая Инструкция устанавливает порядок проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) на основании Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157) и Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ("Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР", 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 1998, N 31, ст. 3829; 1999, N 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, N 26, ст. 2586; N 33 (часть I), ст. 3424; 2002, N 12, ст. 1093; "Российская газета" от 01.07.2003 N 126).
Проверки банков в случаях, предусмотренных статьями 27 и 32 Федерального закона "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 52 (часть I), ст. 5029; 2004, N 34, ст. 3521), могут проводиться с участием служащих государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (далее - Агентство) в соответствии с настоящей Инструкцией.
(абзац введен Указанием Банка России от 13.01.2005 N 1543-У)
Особенности проведения таких проверок устанавливаются нормативным актом Банка России об особенностях проведения проверок банков с участием служащих Агентства.
(абзац введен Указанием Банка России от 13.01.2005 N 1543-У)
Проверки кредитных организаций (их филиалов) могут проводиться по поручению Совета директоров Банка России аудиторскими организациями.
(абзац введен Указанием Банка России от 27.10.2006 N 1737-У)
- 1. Общие положения
- 2. Права, обязанности и ответственность уполномоченных представителей Банка России
- 3. Обязанности кредитной организации (ее филиала)
- 4. Подготовка к проведению проверок кредитных организаций (их филиалов)
- 5. Проведение проверок кредитных организаций (их филиалов)
- 6. Оформление акта о противодействии проведению проверки кредитной организации (ее филиала)
- 7. Требования к оформлению результатов проверки кредитной организации (ее филиала)
- 8. Особенности оформления акта проверки до завершения проверки кредитной организации (ее филиала)
- 9. Ознакомление кредитной организации (ее филиала) с актом проверки
- 10. Особенности проведения проверок выполнения кредитными организациями нормативов обязательных резервов
- 11. Особенности проведения проверок уполномоченных банков (их филиалов) по вопросу осуществления операций с наличной иностранной валютой и чеками
- 12. Особенности проведения проверок зарубежных дочерних кредитных организаций, филиалов и представительств уполномоченных банков
- 13. Заключительные положения
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей