Информационное сообщение Росфинмониторинга "Об изменениях, внесенных в Федеральный закон N 115-ФЗ, в части утверждения правил внутреннего контроля, разрабатываемых в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,...

35 Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении сделок с недвижимым имуществом

35

Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении сделок с недвижимым имуществом

3501

Предложение или попытка клиента совершить сделку с недвижимым имуществом, на которое наложено обременение (за исключением ипотеки)

3502

Совершение сделки с недвижимым имуществом по цене, отличной от рыночной в 2 и более раз

3503

Многократная (три и более раз) покупка и (или) продажа физическим лицом объектов недвижимости

3504

Многократное (три и более раз) совершение физическим или юридическим лицом сделок с одним объектом недвижимости

3505

Осуществление сделки с недвижимым имуществом, стороной по которой выступает нерезидент

3506

Осуществление сделки с недвижимым имуществом, стороной по которой выступает участник федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов, направленных на обеспечение жильем либо на улучшение жилищных условий

3507

Осуществление сделки купли-продажи недвижимого имущества, являющегося государственной или муниципальной собственностью, приобретателем по которой выступает коммерческое юридическое лицо

3599

Иные признаки
34 Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении лизинговой деятельности 36 Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении деятельности по содержанию тотализаторов и букмекерских контор, а также организации и проведении лотерей, тотализаторов (взаимного пари) и иных основанных на риске играх, в том числе в электронной форме