<Письмо> Банка России от 21.12.2012 N 176-Т (с изм. от 28.02.2013) "Об информации ФНС России о ликвидируемых и ликвидированных юридических лицах"
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 21 декабря 2012 г. N 176-Т
ФНС РОССИИ О ЛИКВИДИРУЕМЫХ И ЛИКВИДИРОВАННЫХ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ
Список изменяющих документов
(с изм., внесенными письмом Банка России
от 28.02.2013 N 32-Т)
Банк России информирует о том, что на основании сведений из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), представляемых ФНС России Банку России в рамках Соглашения об информационном взаимодействии между Центральным банком Российской Федерации и Федеральной налоговой службой, Банком России сформирован информационный ресурс о юридических лицах, которые находятся в процессе ликвидации, юридических лицах, прекращенных путем ликвидации или исключения из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа. Информационный ресурс в виде архивного RAR-файла размещается в официальном представительстве Банка России в сети Интернет в разделе "Информация о ликвидируемых и ликвидированных юридических лицах" по адресу: http://www.cbr.ru/egrulinfo/.
Данные в информационном ресурсе обновляются ежемесячно.
Банк России рекомендует кредитным организациям использовать сведения из указанного информационного ресурса при рассмотрении вопроса об установлении взаимоотношений с юридическими лицами, при обновлении информации о находящихся на обслуживании клиентах - юридических лицах, при организации работы по оценке риска в рамках программы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, при рассмотрении вопроса о прекращении отношений с клиентами - юридическими лицами.
При этом кредитным организациям следует принимать во внимание, что, в частности:
с момента внесения регистрирующим органом в ЕГРЮЛ записи о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации, указанное юридическое лицо не может выступать учредителем новых юридических лиц, в том числе юридических лиц, которые возникают в результате его реорганизации (статья 20 Федерального закона от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей");
КонсультантПлюс: примечание.
Приказом ФНС России от 28.08.2013 N ММВ-7-14/293@ внесены изменения в Приказ ФНС России от 16.06.2006 N САЭ-3-09/355@, в соответствии с которыми, положения о размещении в сети Интернет на сайте ФНС России сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ исключены. О размещении вышеуказанных сведений см. часть восемь статьи 6 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ и Приказ Минфина России от 05.12.2013 N 115н.
отказаться от заключения договоров с таким лицом;
незамедлительно прекратить операции по счетам такого лица;
Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации
С.М.ИГНАТЬЕВ
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2025
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2025 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей