Редакция от 28.12.2024

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 28.12.2024 N 522-ФЗ. См. справку к редакции.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части 2.2 статьи 7

старая редакция новая редакция

2.2. Банком России по 2.2. Банком России по

согласованию с федеральным органом согласованию с федеральным органом

исполнительной власти, исполнительной власти,

осуществляющим функции по осуществляющим функции по

противодействию легализации противодействию легализации

(отмыванию) доходов, полученных (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, финансированию преступным путем, финансированию

терроризма и финансированию терроризма, экстремистской

распространения оружия массового деятельности и финансированию

уничтожения, могут быть распространения оружия массового

установлены случаи, при которых не уничтожения, могут быть

допускается предоставление в установлены случаи, при которых не

соответствии с частью 2 настоящей допускается предоставление в

статьи денежных средств соответствии с частью 2 настоящей

юридическими лицами и статьи денежных средств

индивидуальными предпринимателями юридическими лицами и

в пользу клиента - физического индивидуальными предпринимателями

лица, в отношении которого не в пользу клиента - физического

проводилась идентификация или лица, в отношении которого не

упрощенная идентификация. проводилась идентификация или

упрощенная идентификация.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение пункта 5 части 4 статьи 19.2

старая редакция новая редакция

5) требования к обеспечению 5) требования к обеспечению

противодействия легализации противодействия легализации

(отмыванию) доходов, полученных (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, финансированию преступным путем, финансированию

терроризма и финансированию терроризма, экстремистской

распространения оружия массового деятельности и финансированию

уничтожения. распространения оружия массового

уничтожения.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение пункта 4 части 5 статьи 19.2

старая редакция новая редакция

4) требования к обеспечению 4) требования к обеспечению

противодействия легализации противодействия легализации

(отмыванию) доходов, полученных (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, финансированию преступным путем, финансированию

терроризма и финансированию терроризма, экстремистской

распространения оружия массового деятельности и финансированию

уничтожения по согласованию с распространения оружия массового

федеральным органом исполнительной уничтожения по согласованию с

власти, осуществляющим функции по федеральным органом исполнительной

противодействию легализации власти, осуществляющим функции по

(отмыванию) доходов, полученных противодействию легализации

преступным путем, финансированию (отмыванию) доходов, полученных

терроризма и финансированию преступным путем, финансированию

распространения оружия массового терроризма, экстремистской

уничтожения. деятельности и финансированию

распространения оружия массового

уничтожения.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

* * *