Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 28.12.2024 N 522-ФЗ. См. справку к редакции.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части 2.2 статьи 7
старая редакция новая редакция
2.2. Банком России по 2.2. Банком России по
согласованию с федеральным органом согласованию с федеральным органом
исполнительной власти, исполнительной власти,
осуществляющим функции по осуществляющим функции по
противодействию легализации противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, финансированию преступным путем, финансированию
терроризма и финансированию терроризма, экстремистской
распространения оружия массового деятельности и финансированию
уничтожения, могут быть распространения оружия массового
установлены случаи, при которых не уничтожения, могут быть
допускается предоставление в установлены случаи, при которых не
соответствии с частью 2 настоящей допускается предоставление в
статьи денежных средств соответствии с частью 2 настоящей
юридическими лицами и статьи денежных средств
индивидуальными предпринимателями юридическими лицами и
в пользу клиента - физического индивидуальными предпринимателями
лица, в отношении которого не в пользу клиента - физического
проводилась идентификация или лица, в отношении которого не
упрощенная идентификация. проводилась идентификация или
упрощенная идентификация.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 5 части 4 статьи 19.2
старая редакция новая редакция
5) требования к обеспечению 5) требования к обеспечению
противодействия легализации противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, финансированию преступным путем, финансированию
терроризма и финансированию терроризма, экстремистской
распространения оружия массового деятельности и финансированию
уничтожения. распространения оружия массового
уничтожения.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 4 части 5 статьи 19.2
старая редакция новая редакция
4) требования к обеспечению 4) требования к обеспечению
противодействия легализации противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, финансированию преступным путем, финансированию
терроризма и финансированию терроризма, экстремистской
распространения оружия массового деятельности и финансированию
уничтожения по согласованию с распространения оружия массового
федеральным органом исполнительной уничтожения по согласованию с
власти, осуществляющим функции по федеральным органом исполнительной
противодействию легализации власти, осуществляющим функции по
(отмыванию) доходов, полученных противодействию легализации
преступным путем, финансированию (отмыванию) доходов, полученных
терроризма и финансированию преступным путем, финансированию
распространения оружия массового терроризма, экстремистской
уничтожения. деятельности и финансированию
распространения оружия массового
уничтожения.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
* * *
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2025
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2025 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей