Приложение. Образец обращения о проведении анализа информации о деятельности лица, осуществляющего ввоз товаров, классифицируемых в товарной группе 02 ТН ВЭД ТС, для определения степени выборочности применения мер по минимизации рисков

Руководителю ФТС России

Образец обращения

о проведении анализа информации о деятельности лица,

осуществляющего ввоз товаров, классифицируемых

в товарной группе 02 ТН ВЭД ТС, для определения

степени выборочности применения мер

по минимизации рисков

"__" ___________ 20__ г.

В соответствии с приказом ФТС России от _____________ N _____ "Об

утверждении Порядка действий должностных лиц таможенных органов при сборе и

обработке информации для определения степени выборочности применения мер по

минимизации рисков в отношении лиц, осуществляющих ввоз товаров,

классифицируемых в товарной группе 02 ТН ВЭД ТС" прошу Вас в отношении

товаров, перемещаемых ____________________________________________________,

(наименование участника ВЭД, ИНН)

определить степень выборочности применения мер по минимизации рисков на

основе анализа следующих сведений:

1) о наименовании, об организационно-правовой форме, о месте нахождения

(адрес государственной регистрации и адрес фактического местонахождения),

об открытых банковских счетах Лица, а также перечне и месте нахождения его

обособленных структурных подразделений, через которые Лицо планирует

осуществлять свою внешнеторговую деятельность, на день обращения;

2) о размере уставного капитала;

3) о дате помещения первой товарной партии под таможенную процедуру

выпуска для внутреннего потребления;

4) о постановке заявителя на учет в налоговом органе в качестве

налогоплательщика и об идентификационном номере налогоплательщика;

5) о применяемой системе налогообложения;

6) о задолженности Лица по уплате федеральных, региональных и местных

налогов;

7) о руководителе Лица, главном бухгалтере;

8) о продавцах, отправителях товаров и о месте их нахождения;

9) о наименовании, местонахождении банка, реквизитах расчетных счетов

продавца, в соответствии с которыми производится (будет производиться)

оплата за товары;

10) о лицах, уполномоченных на представление интересов Лица при

рассмотрении обращения.

Перечень прилагаемых документов: 1) _______________________________________

(указываются документы, прилагаемые

к обращению)

2) _______________________________________

_________________________________ ___________ _____________ ___________

(Ф.И.О. руководителя организации) (подпись) (дата) М.П.

_________________________________ ___________ _________________________

(Ф.И.О. главного бухгалтера) (подпись) (дата)