III. Проведение доследственной проверки сообщений о преступлениях при производстве дознания в сокращенной форме

III. Проведение доследственной проверки

сообщений о преступлениях при производстве дознания

в сокращенной форме

Качественное производство дознания в сокращенной форме в большой степени зависит от проведенных дознавателем квалифицированных и своевременных следственных действий в рамках проверки в порядке статей 144 - 145 УПК РФ.

В соответствии с приказом Минюста России от 02.05.2006 N 139 "Об утверждении Инструкции о едином порядке организации приема, регистрации и проверки в Федеральной службе судебных приставов сообщений о преступлениях" дознаватель, получив сообщение о преступлении, проводит доследственную проверку и не позднее трех суток принимает по нему процессуальное решение согласно статье 145 УПК РФ.

В ходе проведения проверки в порядке статей 144 - 145 УПК РФ дознаватель ФССП России вправе:

1. Получать объяснения от взыскателя, должника, судебного пристава-исполнителя и иных лиц, которым могут быть известны обстоятельства совершения преступления.

Дознавателю при получении объяснения от должника в обязательном порядке необходимо установить следующие обстоятельства, общие для всех составов преступлений, подследственных ФССП России:

страдал ли психическими заболеваниями, состоял ли на учете у психиатра, проходил ли стационарное лечение в психиатрической больнице;

когда и при каких обстоятельствах ему стало известно о решении суда, обжаловалось ли данное решение в вышестоящих судах и вступило ли оно в законную силу;

с какого времени и по каким причинам не исполняются требования судебного акта, сообщал ли он (она) об этом судебному приставу-исполнителю;

сообщал ли судебному приставу-исполнителю о доходах и о месте работы;

какие меры принимал по исполнению судебного решения;

если в интересующий дознание период времени подозреваемый нигде официально не работал, необходимо выяснить причины, а также на какие средства он жил, оплачивал коммунальные услуги, состоял ли на учете в центре занятости, сообщал ли судебному приставу-исполнителю о постановке на учет в центр занятости;

имеет ли иной доход (наличие в собственности автотранспортных средств, земельных участков, сдача в наем жилья и т.п.);

привлекался ли должник к административной ответственности за неисполнение предписаний судебного пристава-исполнителя;

предупреждался ли об уголовной ответственности, сколько раз, когда, где и при каких обстоятельствах, почему после этого продолжал уклоняться от исполнения решения суда.

Кроме того, при получении объяснения по факту злостного уклонения от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей дознавателю необходимо дополнительно установить следующие обстоятельства:

является ли должник родителем (усыновителем) ребенка, которому он обязан уплачивать алименты;

осуществлял ли выплаты в счет погашения задолженности, оказывал ли иную помощь взыскателю в зачет алиментов, если да, то когда и в каком виде или размере, как это оговаривал со взыскателем.

При получении объяснения по факту злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности (статья 177 УК РФ) дознавателю в обязательном порядке необходимо установить следующие обстоятельства:

когда именно, на какую сумму и в какой организации (у какого физического лица) был взят кредит, к какому сроку должен быть погашен;

с какой целью был взят кредит, как и из каких конкретно средств планировал погасить кредит, какие документы может предоставить в подтверждение своих слов.

При получении объяснения по факту злостного уклонения от исполнения судебного решения (статья 315 УК РФ) дознавателю в обязательном порядке необходимо установить следующие обстоятельства:

с какого периода времени допрашиваемый является руководителем должника-организации;

когда и при каких обстоятельствах у должника-организации возникла задолженность перед взыскателем.

Указанный перечень вопросов не является исчерпывающим.

Кроме того, необходимо учитывать, что большинство документов, устанавливающих обстоятельства совершения преступления, находятся в материалах исполнительного производства, в связи с чем до получения объяснения целесообразно произвести их выемку, осмотр и с учетом полученной информации получать объяснение от должника.

2. Истребовать документы и предметы, производить их выемку в порядке статьи 183 УПК РФ.

Выемка производится с целью изъятия определенных предметов и документов, имеющих впоследствии значение для уголовного дела, при обстоятельствах, когда точно известно, где и у кого они находятся.

При этом необходимо помнить, что выемка в жилище, а также предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, а также вещей, заложенных или сданных на хранение в ломбард, производится на основании судебного решения.

В исключительных случаях, когда производство выемки в жилище, а также выемки заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи не терпит отлагательства, указанные проверочные мероприятия могут быть произведены на основании постановления дознавателя без получения судебного решения.

В этом случае дознаватель в течение 24 часов с момента начала производства выемки уведомляет судью и прокурора о ее производстве. К уведомлению прилагаются копии постановления о производстве выемки и протокола выемки для проверки законности решения об их производстве.

Получив указанное уведомление, судья проверяет законность выемки и выносит соответствующее постановление. В случае если судья признает произведенное следственное действие незаконным, все доказательства, полученные в ходе выемки, признаются недопустимыми.

Выемка производится на основании постановления дознавателя, по ее окончании составляется протокол.

Дознаватель при необходимости в соответствии со статей 170 УПК РФ может произвести выемку без участия понятых при условии применения технических средств фиксации хода и результатов следственного действия.

3. Получать образцы почерка или иные образцы для сравнительного исследования у должника, взыскателя и иных физических лиц и представителей юридических лиц в случаях, если возникла необходимость проверить, оставлены ли этими лицами следы на предметах, документах, которые могут иметь доказательственное значение для дела, о чем составляет протокол получения образцов для сравнительного исследования.

О получении образцов для сравнительного исследования дознаватель выносит постановление. В необходимых случаях получение образцов производится с участием специалистов.

В случае если получение образцов для сравнительного исследования является частью судебной экспертизы, то оно производится экспертом. В этом случае сведения о производстве указанного действия эксперт отражает в своем заключении.

4. Назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок в соответствии с главой 27 УПК РФ "Производство судебной экспертизы".

Назначение и производство судебной экспертизы по преступлениям, подследственным Федеральной службе судебных приставов, обязательно для установления характера и степени вреда, причиненного преступлением; объективных причин неисполнения должником судебного решения; фактической возможности исполнения должником судебного решения; психического или физического состояния потерпевшего при сомнении в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания; возраста подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение для уголовного дела, а документы, подтверждающие его возраст, отсутствуют или вызывают сомнение.

Особое внимание следует уделить установлению психического или физического состояния подозреваемого, обвиняемого, когда возникает сомнение в его вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве, так как состояние невменяемости или психическое расстройство, делающие невозможным назначение наказания или его исполнение, исключают возможность производства дознания в сокращенной форме.

Дознавателю необходимо учитывать, что если после возбуждения уголовного дела стороной защиты или потерпевшим будет заявлено ходатайство о производстве дополнительной либо повторной судебной экспертизы, то такое ходатайство подлежит удовлетворению.

5. Производить осмотр места происшествия, документов, предметов, а также освидетельствование.

Осмотр места происшествия, местности, жилища, иного помещения, предметов и документов производится дознавателем в порядке статей 176 - 177 УПК РФ в целях обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

При необходимости, если для производства осмотра требуется продолжительное время или осмотр на месте затруднен, дознаватель вправе изъять необходимые предметы и документы, упаковать, опечатать, заверить подписью на месте осмотра. Изъятию подлежат только те предметы, которые могут иметь отношение к делу. При этом в протоколе осмотра, по возможности, указываются индивидуальные признаки и особенности изымаемых предметов.

Осмотр жилища производится дознавателем только с согласия проживающих в нем лиц или на основании судебного решения. Если проживающие в жилище лица возражают против осмотра, то дознаватель возбуждает перед судом ходатайство о производстве осмотра.

Освидетельствование производится дознавателем в порядке статей 179 - 180 УПК РФ в целях обнаружения на теле человека особых примет, следов преступления, выявления состояния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значение для дела, если для этого не требуется производство судебной экспертизы. При необходимости дознаватель привлекает к участию в производстве освидетельствования специалиста.

Освидетельствование производится на основании постановления дознавателя, по окончании составляется протокол.

Осмотр места происшествия, местности, жилища, иного помещения, предметов и документов, а также освидетельствование по усмотрению дознавателя могут производиться без участия понятых, при этом применение технических средств фиксации хода и результатов следственных действий обязательно.

6. Требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, привлекать к участию в этих действиях специалистов.

В ходе проведения доследственной проверки дознаватели нередко сталкиваются с необходимостью производства документальных проверок, ревизий. Особенно характерна такая ситуация при рассмотрении сообщений о преступлениях, предусмотренных статьями 177 и 315 УК РФ. В этих случаях, как правило, требуется проведение проверок бухгалтерий организаций, являющихся должниками.

В целях объективности выводов об обстоятельствах совершения преступления целесообразно привлекать к производству проверок специалистов.

Специалист - лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных действиях в порядке, установленном статьями 168 и 270 УПК РФ, для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств, разъяснении сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию.

Специалист не вправе уклоняться от явки по вызовам дознавателя, а также разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с участием в производстве по уголовному делу в качестве специалиста, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 161 УПК РФ.

7. Давать органам внутренних дел, иным органам дознания, указанным в статье 13 Федерального закона от 12.08.1995 N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-разыскных мероприятий.

Полученные дознавателем в ходе проверки сообщения о преступлении сведения могут быть использованы в качестве доказательств при условии соблюдения положений о допустимости доказательств (статья 75 УПК РФ) и об использовании в доказывании результатов оперативно-разыскной деятельности (статья 89 УПК РФ).

В соответствии с частью 3 статьи 144 УПК РФ начальник органа дознания по ходатайству дознавателя вправе продлить срок доследственной проверки сообщения о преступлении до 10 суток. При необходимости производства документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, исследований документов, предметов, а также проведения оперативно-разыскных мероприятий надзирающий прокурор по ходатайству дознавателя вправе продлить срок до 30 суток.

При осуществлении проверочных мероприятий дознавателю необходимо в обязательном порядке разъяснить права и обязанности лицам, участвующим в производстве процессуальных действий при проверке сообщения о преступлении, обеспечить возможность осуществления прав в той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы, в том числе право не свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, пользоваться услугами адвоката (пункт 6 части 3 статьи 49 УПК РФ), а также приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, органа дознания.

В протоколах следственных действий помимо обязательных реквизитов необходимо указывать ссылку на статью 144 УПК РФ.