Приложение N 2. Блок-схема последовательности действий при проведении проверок
к Административному регламенту
исполнения Федеральной службой
по финансовому мониторингу
государственной функции
по осуществлению контроля
за выполнением физическими
и юридическими лицами
требований законодательства
Российской Федерации
о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма и привлечению
к ответственности лиц,
допустивших нарушение
этого законодательства
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРОК
┌─────────────────────────┐
│Подготовка приказа │ ┌─────────────────────────┐
│о проведении выездной │ │Подготовка приказа │
│проверки и его подписании│ │о проведении камеральной │
└───────────┬─────────────┘ │проверки и его подписание│
│ └───────────┬─────────────┘
\/ │
┌─────────────────────────┐ \/
│Выход в организацию │ ┌─────────────────────────┐
│(к индивидуальному │ │Направление запроса │
│предпринимателю), │ │о предоставлении │
│вручение приказа │ │документов и информации │
│о проведении проверки │ └───────────┬─────────────┘
│и требования │ ┌───────────────────────┘
│о предоставлении │ │
│документов и информации │ │
└───────────┬─────────────┘ │
│ │
\/ │
┌─────────────────────────┐ │ ┌─────────────────────────┐
│Наличие действий │<─────┘ Да │Составление акта │
│(бездействия) организации├─────────────────>│о воспрепятствовании │<─┐
│(индивидуального │ │проведению проверки │ │
│предпринимателя), │ └─────────────────────────┘ │
│препятствующих проведению│ │
│проверки ├─────────────────────┐ │
└───────────┬─────────────┘ Нет │ │
│ Нет │ │
\/ \/ │
┌─────────────────────────┐ ┌─────────────────────────┐ │
│Процедура проведения │ │Процедура проведения │ │
│проверки (получение │ │проверки (изучение │ │
│документов и информации, │ │представленных │ │
│их изучение и анализ) │ ┌──┤документов и информации) │ │
└───────────┬─────────────┘ │ └─────────────────────────┘ │
│ │ │
\/<───────────────────────────┘ │
┌─────────────────────────┐ │
│(бездействия) │ │
│организации │ Да │
│(индивидуального ├───────────────────────────────────────────────┘
│предпринимателя), │
│препятствующих │
│проведению проверки │
└───────────┬─────────────┘
│ Нет
\/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Составление акта проверки организации (индивидуального предпринимателя) │
└──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┘
│
\/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Вручение/направление акта проверки организации (индивидуального │
│ предпринимателя) │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей