II. Действия должностных лиц ФТС России при сборе и анализе информации о деятельности Лица для определения степени выборочности применения мер по минимизации рисков в отношении товаров, перемещаемых Лицом

II. Действия должностных лиц ФТС России при сборе

и анализе информации о деятельности Лица для определения

степени выборочности применения мер по минимизации

рисков в отношении товаров, перемещаемых Лицом

13. В ФТС России структурным подразделением, координирующим реализацию положений Порядка, является Управление рисков и оперативного контроля.

Для сбора и анализа информации о деятельности Лица Управление рисков и оперативного контроля направляет в соответствующие структурные подразделения ФТС России запросы на предмет соблюдения критериев, предусмотренных пунктом 5 Порядка.

14. При необходимости структурное подразделение ФТС России направляет запрос в региональное таможенное управление, таможню, в регионе деятельности которых осуществляются таможенные операции в отношении товаров, поступающих в адрес Лица, с указанием сведений, подлежащих проверке. Региональное таможенное управление, таможня подготавливают заключение по запросу структурного подразделения ФТС России в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня поступления запроса.

15. Проверка соблюдения критериев, предусмотренных пунктом 5 Порядка, проводится структурными подразделениями ФТС России, поименованными в подпунктах 1 - 12 пункта 11 Порядка. По результатам проверки соответствующее структурное подразделение ФТС России подготавливает письменное заключение о соблюдении или несоблюдении критериев, указанных в пункте 5 Порядка. Заключение с подтверждающими документами (при их наличии) направляется в Управление рисков и оперативного контроля.

Общий срок подготовки структурным подразделением ФТС России письменного заключения включает срок исполнения региональным таможенным управлением, таможней запроса в случае его направления в соответствии с пунктом 14 Порядка и не может превышать 7 рабочих дней со дня поступления запроса из Управления рисков и оперативного контроля.

Срок подготовки структурным подразделением ФТС России письменного заключения продлевается в случае направления запроса в государственные органы в соответствии с пунктом 10 Порядка.

16. После получения всех необходимых сведений и документов Управление рисков и оперативного контроля обобщает информацию, представленную структурными подразделениями ФТС России, и формирует комплект документов, на основании которых осуществлялось представление заключений.

17. Если в ходе анализа информации о деятельности Лица установлено соответствие критериям, предусмотренным пунктом 5 Порядка, Управление рисков и оперативного контроля подготавливает в установленном порядке проект распоряжения ФТС России об определении степени выборочности применения мер по минимизации рисков в отношении товаров, перемещаемых Лицом, согласовывает его со структурными подразделениями ФТС России и представляет для подписания руководителю ФТС России либо лицу, его замещающему.

Информация о Лице указывается в соответствующем распоряжении ФТС России.

Если в ходе анализа информации о деятельности Лица установлено несоответствие критериям, предусмотренным пунктом 5 Порядка, Управление рисков и оперативного контроля в установленном порядке подготавливает и направляет в адрес Лица мотивированный отказ в определении степени выборочности применения мер по минимизации рисков в отношении товаров, перемещаемых Лицом.