МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ

ПРОНИКНОВЕНИЯ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ

ПУТЕМ, В БАНКИ И ИНЫЕ КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Центральный банк Российской Федерации на основании Федерального закона "О банках и банковской деятельности", Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", руководствуясь интересами обеспечения авторитета, стабильности банковской системы России и защиты ее от проникновения доходов, полученных незаконным путем, а также учитывая международный опыт и рекомендации Специальной финансовой комиссии (ФАТФ), рекомендует банкам и иным кредитным организациям (далее по тексту - Банк) руководствоваться положениями настоящих Рекомендаций.