Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

46 Признаки необычных сделок, выявляемые при оказании нотариальных услуг

46

Признаки необычных сделок, выявляемые при оказании нотариальных услуг

4601

Обращение клиента по нотариальному удостоверению сделки с недвижимым имуществом, на которое наложено обременение

4602

Подозрение в подделке документов при удостоверении договоров отчуждения и о залоге имущества, подлежащего регистрации

4603

Сомнение в бесспорности и достоверности документов, подтверждающих право собственности на отчуждаемое или закладываемое имущество при удостоверении договоров отчуждения и о залоге имущества

4604

Внесение в депозит нотариуса денежных средств и ценных бумаг и списание (снятие) с депозита нотариуса ценных бумаг и денежных средств, в т.ч. в наличной форме

4605

Нотариальное удостоверение доверенности физическому лицу на право получения почтовых переводов денежных средств за двух и более физических лиц

4699

Иные признаки

--------------------------------

<1> Критерии и признаки групп 11 - 22 носят общий характер и используются организациями и иными лицами в полном объеме. Признаки групп 31 - 46 используются организациями и иными лицами с учетом специфики осуществляемой деятельности.

КонсультантПлюс: примечание.

Приказом Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110 признан утратившим силу Приказ Росфинмониторинга от 05.10.2009 N 245 и утверждена новая Инструкция о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

<2> Код критерия/признака используется при заполнении реквизита 125 "Код вида необычной операции" Листа 01 Формы 4-СПД, содержащейся в Приложении 1 к Инструкции "О представлении в Федеральную службу но финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 05.10.2009 N 245.

<3> Понятие "некоммерческая организация" определено Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".

<4> Данные сведения могут быть установлены на основании информации, размещенной на сайте www.zakupki.gov.ru.

<5> Перечень составляется и ведется Федеральной службой по финансовому мониторингу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.01.2003 N 27 "Об утверждении Положения о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 4, ст. 329; 2005, N 44, ст. 4562; 2006, N 3, ст. 297; 2008, N 48, ст. 5604; N 50, ст. 5958; 2011, N 14, ст. 1936).

<6> Данный пункт не распространяется на профессиональных участников рынка ценных бумаг, выполняющих функции расчетного депозитария на рынке ценных бумаг.

<7> Признаки группы 44 используются кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами.