Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Приказ Минфина России от 08.12.2003 N 385 "Об утверждении Перечня документов, образующихся в деятельности Министерства финансов Российской Федерации, организаций, находящихся в его ведении, а также финансовых органов субъектов Российской Федерации, с...

18.3. Контроль за экспортно-импортными операциями

1047.

Документы (предписания, справки, акты, заключения и др.) о выборочной документальной проверке соблюдения валютного законодательства организациями

Пост.

Пост.

-

-

1048.

Переписка с инспекционными и другими организациями об экспертной оценке количества и качества экспортируемых товаров

5 л. ЭПК

5 л. ЭПК

-

-

1049.

Сведения банков о досье, открытых резидентами, для приведения расчетов в иностранной валюте, основанных на зачете требований и осуществляющих рыбный промысел с нерезидентами

ДМН

ДМН

-

-

1050.

Лицензии, разрешения Банка России на проведение валютных операций резидентами

5 л. <1>

5 л. <1>

-

-

<1> После прекращения действия лицензии

1051.

Отчеты организаций о проведении валютных операций по счетам, открытым в иностранных банках (ежемесячно, представляемые, в соответствии с лицензией Банка России)

5 л. <1>

5 л. <1>

5 л. <1>

5 л. <1>

<1> После истечения срока действия лицензии

1052.

Переписка с организациями по контролю за экспортно-импортными операциями

5 л. ЭПК

5 л. ЭПК

5 л. ЭПК

5 л.

18.2. Контроль за операциями, связанными с движением капитала 18.4. Контроль за валютными операциями, обладающими признаками фиктивности