18.4. Контроль за валютными операциями, обладающими признаками фиктивности

1053.

Документы (запросы, соглашения, переписка) с зарубежными странами по вопросам международного соглашения в области валютного контроля и противодействия финансирования терроризма

Пост.

Пост.

-

-

1054.

Извещения банков о командировочных расходах клиентов в иностранной валюте

-

5 л.

-

-

1055.

Заключения об обоснованности платежей в иностранной валюте за работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности

Пост.

Пост.

-

-

1056.

Документы (постановления, ведомости, переписка, другие) по учету, оценке и контролю за использованием конфискованных валютных ценностей

10 л. ЭПК

10 л. ЭПК

-

-

1057.

Переписка о разработке и реализации мер, направлении на противодействие (отмывание) доходов, полученных незаконным путем

5 л. ЭПК

5 л. ЭПК

-

-