5. Система внутреннего контроля

5.

Система внутреннего контроля

5.1

Если в Обществе есть подразделение внутреннего контроля/аудита (далее - ПВК/А): перечень проведенных ПВК/А (в т.ч. служебные расследования).

12 месяцев пров_год

DD.MM.тек_год

Электронная (XLS).

5.2

Если в Обществе есть ПВК/А: Акты проверок, проведенных ПВК/А

12 месяцев пров_год

DD.MM.тек_год

Документальная и электронная (PDF и DOC).

5.3

Если в Обществе есть ПВК/А: Планы работ и отчеты ПВК/А

12 месяцев пров_год

DD.MM.тек_год

Документальная и электронная (PDF и DOC).

5.4

Сводный перечень всех проверок, проведенных Федеральной налоговой Службой РФ, Федеральной Службой по финансовому мониторингу, Счетной палатой и прочими надзорными органами в течение проверяемого периода (если таковые были) с указанием краткого содержания проверок, выявленных замечаний/нарушений, а также наличия или отсутствия санкций (в случае наличия санкций - указать конкретные санкции, в т.ч. суммы штрафов). В случае вынесения предписания или наложения штрафа предоставить копии актов (предписаний) по проведенным проверкам.

12 месяцев пров_год

DD.MM.тек_год

Документальная или электронная (PDF; XLS).

5.5

Положение (политика) о внутреннем контроле в Обществе

01.01.Y_END

DD.MM.тек_год

Документальная или электронная (PDF, DOC).

5.6

Другие нормативные документы в части организации системы внутреннего контроля процесса ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

01.01.Y_END

DD.MM.тек_год

Документальная или электронная (PDF, DOC).

5.7

Нормативные документы, формализующие систему по предупреждению коррупции

01.01.Y_END

DD.MM.тек_год

Документальная или электронная (PDF, DOC).