4. ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ПОД/ФТ

4.1. Общая структура системы ПОД/ФТ
4.2. Положение о статусе, функциях, правах и обязанностях Ответственного сотрудника, принципах и порядке его взаимодействия с Руководителем Банка
4.3. Порядок (схема) взаимодействия Ответственного сотрудника, сотрудников Подразделения по ПОД/ФТ с сотрудниками иных подразделений Банка
4.4. Перечень специальных электронных технологий, специального программного обеспечения (программных средств, продуктов), используемых Банком исключительно для осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в том числе сведения об их разработчиках
4.5. Порядок взаимодействия с Клиентами, в том числе обслуживаемыми с использованием технологий ДБО
4.6. Порядок документального фиксирования информации (документов), полученных при реализации Правил внутреннего контроля
4.7. Порядок хранения информации (документов), полученной(ных) в результате реализации Правил внутреннего контроля
4.8. Порядок участия в реализации Правил обособленных и внутренних структурных подразделений Банка, расположенных на территории Российской Федерации, а также порядок взаимодействия Банка с такими подразделениями при реализации Правил. Ответственность должностных лиц при реализации Правил
4.9. Порядок взаимодействия Банка с дочерними организациями, филиалами и представительствами, расположенными за пределами территории Российской Федерации, по вопросам ПОД/ФТ
4.10. Порядок информирования сотрудниками Банка, в том числе Ответственным сотрудником, Руководителя Банка и Службы внутреннего контроля о ставших им известными фактах нарушения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, допущенных сотрудниками Банка
4.11. Контроль за реализацией Правил внутреннего контроля
4.12. Порядок обеспечения конфиденциальности информации

3. Термины и сокращения 4.1. Общая структура системы ПОД/ФТ