- 5.1. Общие положения
- 5.2. Распределение компетенции при осуществлении идентификации
- 5.3. Порядок идентификации Клиентов и их Представителей
- 5.4. Порядок идентификации Выгодоприобретателей
- 5.5. Сведения, получаемые в целях идентификации
- 5.6. Документы, получаемые в целях идентификации
- 5.7. Особенности процедуры идентификации отдельных категорий Клиентов
- 5.8. Процедура упрощенной идентификации Клиентов - физических лиц
- 5.9. Порядок проверки информации о Клиенте, его Представителе и Выгодоприобретателе
- 5.10. Порядок документального фиксирования сведений о Клиентах, их Представителях и Выгодоприобретателях
- 5.11. Ведение Анкет (досье) Клиента в АБС (программном комплексе Банка)
- 5.12. Ведение Анкет (досье) Клиентов на бумажном носителе
- 5.13. Порядок обновления сведений о Клиентах и Выгодоприобретателях
- 5.14. Порядок обеспечения доступа сотрудников Банка к информации, полученной при проведении идентификации
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей