7.4. Особенности выявления операций, осуществляемых с использованием дистанционного банковского обслуживания

Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, либо необычных операций (сделок) среди операций, проведенных Клиентами с использованием дистанционного банковского обслуживания, осуществляется сотрудниками подразделений на общих основаниях в соответствии с Программой выявления.

7.3. Порядок действий при оценке соответствия операции признакам операций, подлежащих обязательному контролю, или признакам, указывающим на необычный характер сделки 7.5. Порядок действий при проведении углубленной проверки документов и сведений о Клиенте или операции Клиента