26. Сведения о клиенте

26

Сведения о клиенте

27

TU

Числовой NUMERIC(1)

1

Тип клиента:

"1" - юридическое лицо, филиал юридического лица;

"2" - физическое лицо;

"3" - физическое лицо - индивидуальный предприниматель (далее - ИП).

28

NAMEU

Символьный CHAR(254)

254

Для юридического лица - наименование юридического лица. В случае если клиентом является филиал юридического лица, - наименование филиала юридического лица и наименование юридического лица.

Для физического лица, ИП - фамилия, имя, отчество (полностью) в приведенной последовательности с разделением слов символом "пробел".

29

KODCR

Символьный CHAR(5)

5

Для юридического лица - код места регистрации. В случае если клиентом является филиал юридического лица, указывается код места регистрации головной организации.

Для физического лица, ИП - код места жительства.

Для стран и территорий, включенных в Общероссийский классификатор стран мира (далее - ОКСМ), 1 - 3 разряды содержат цифровой код страны регистрации (проживания) в соответствии с ОКСМ.

При регистрации (проживании) на территории, которая не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и не включена в ОКСМ, 1 - 3 разряды содержат цифровой код по ОКСМ страны, в которой находится данная территория, в разрядах 4 - 5 указывается порядковый номер этой территории в соответствии с Перечнем государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) (далее - Перечень несотрудничающих государств), в ином случае разряды 4 - 5 содержат "00".

30

KODCN

Символьный CHAR(5)

5

Для юридического лица - код места нахождения. В случае если клиентом является филиал юридического лица, указывается код места нахождения филиала юридического лица.

Для стран и территорий, включенных в ОКСМ, 1 - 3 разряды содержат цифровой код страны нахождения в соответствии с ОКСМ.

При нахождении юридического лица (филиала юридического лица) на территории, которая не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и не включена в ОКСМ, 1 - 3 разряды содержат цифровой код по ОКСМ страны, в которой находится данная территория, в разрядах 4 - 5 указывается порядковый номер этой территории в соответствии с Перечнем несотрудничающих государств, в ином случае разряды 4 - 5 содержат "00".

Для физического лица, ИП - гражданство.

1 - 3 разряды поля содержат код страны в соответствии с ОКСМ, для лиц без гражданства 1 - 3 разряды заполняются значением "000". Разряды 4 - 5 - содержат "00".

31

AMR

Символьный CHAR(254)

254

Для юридического лица - место регистрации. В случае если клиентом является филиал юридического лица, указывается место регистрации головной организации.

Для физического лица, ИП - место жительства.

Данный реквизит заполняется в следующем порядке: страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село и т.п.), улица, дом, корпус, квартира.

32

ADRESS

Символьный CHAR(254)

254

Для юридического лица - местонахождение. В случае если клиентом является филиал юридического лица, указывается место нахождения филиала юридического лица.

Для физического лица, ИП - местопребывание.

Данный реквизит заполняется в следующем порядке: страна, область (республика, край), район, населенный пункт (город, село и т.п.), улица, дом, корпус, квартира.

33

KD

Символьный CHAR(2)

2

Для юридического лица - заполняется значением "0" (символ ноль).

Для физического лица, ИП, иностранного гражданина или лица без гражданства - код вида документа в соответствии со Справочником кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, приведенным в приложении 10 к Положению Банка России N 321-П.

34

SD

Символьный CHAR(10)

10

Для юридического лица - код ОКПО (присваивается подразделениями Федеральной службы государственной статистики в составе Единого государственного регистра предприятий и организаций (ЕГРПО) (далее - код ОКПО), при отсутствии у юридического лица кода ОКПО на законном основании поле заполняется значением "0" (символ ноль).

Для физического лица - "0" (символ ноль).

35

RG

Символьный CHAR(20)

20

Для юридического лица - резидента:

основной государственный регистрационный номер (ОГРН).

Для юридического лица - нерезидента:

в случае если клиентом является филиал или представительство иностранного юридического лица, аккредитованные на территории Российской Федерации - номер свидетельства об аккредитации филиала иностранного юридического лица или номер свидетельства об аккредитации представительства иностранного юридического лица соответственно (присваивается федеральным бюджетным учреждением Государственная регистрационная палата при Министерстве юстиции Российской Федерации); в ином случае - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации.

Для физического лица, ИП - серия, номер документа, удостоверяющего личность. При заполнении этого показателя пробелы не допускаются.

36

ND

Символьный CHAR(12)

12

Идентификационный номер клиента:

для резидента - юридического лица - идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) - 10 символов, при отсутствии ИНН у юридического лица на законном основании - "0" (символ ноль);

для резидента - физического лица, ИП - ИНН (при его наличии) - 12 символов, при отсутствии ИНН у физического лица - "0" (символ ноль);

для нерезидента - юридического лица (филиала юридического лица) - ИНН (при его наличии) - 10 символов, при отсутствии ИНН - код иностранной организации (КИО) - 5 символов;

для нерезидента - физического лица, ИП - ИНН (при его наличии) - 12 символов, при отсутствии ИНН у физического лица, ИП - "0" (символ ноль).

38

GR

Дата DATE(8)

8

Для юридического лица - резидента: дата регистрации юридического лица;

Для юридического лица - нерезидента:

для филиала (представительства) иностранного юридического лица, аккредитованного на территории Российской Федерации, - дата выдачи свидетельства об аккредитации (без учета процедур продления аккредитации);

в ином случае - дата регистрации юридического лица по месту учреждения и регистрации.

Для физического лица, ИП - дата рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.

Формат хранения поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГГГ - год.

39

MK

Символьный CHAR(32)

32

Для юридического лица - заполняется значением "0" (символ ноль).

Для резидента - физического лица, ИП - заполняется значением "0" (символ ноль).

Для физического лица, ИП - нерезидента - данные миграционной карты.

Разряд 1 поля принимает значение:

"0" - данные миграционной карты отсутствуют;

"1" - при наличии данных миграционной карты.

В случае отсутствия данных миграционной карты остальные разряды поля не заполняются.

При наличии данных миграционной карты разряд 2 поля содержит символ пробел, а последующие разряды поля заполняются данными миграционной карты следующим образом:

<номер карты><пробел><дата начала срока пребывания><пробел><дата окончания срока пребывания>.

Формат даты начала и окончания срока пребывания - ДД.ММ.ГГ, где ДД - день месяца, ММ - месяц, ГГ - последние две цифры года.